Citibank saksøkt for kryptoromantisk svindel
Citibank har blitt saksøkt av en selvutnevnt offer for en kryptoromantisk svindel, som hevder at banken ignorerte varselsignaler som tillot svindlere å stikke av med 20 millioner dollar. I et søksmål innlevert i en føderal domstol i Manhattan på tirsdag, hevdet saksøker Michael Zidell at Citibank snudde «det blinde øyet til sine lovpålagte plikter og forpliktelser» da de lot ham sette inn millioner av dollar til svindlere som hadde kontoer i banken.
Zidell sa at han sendte 20 millioner dollar til svindlere gjennom dusinvis av transaksjoner på tvers av flere banker, inkludert nesten 4 millioner dollar til kontoer de hadde hos Citibank. Klagen opplyser om at transaksjonene var en del av en omfattende romantisk svindel, vanligvis kalt «pig butchering», hvor svindlere bruker en falsk persona for å bygge et romantisk forhold på nettet med et offer, og deretter lokker dem inn i en svindelinvesteringsordning.
Facebook-romantikk førte til svindel med NFT-investeringer
Zidell sa at svindelen startet tidlig i 2023 da han ble kontaktet på Facebook av en «Carolyn Parker», en påstått bedriftseier som han hadde et «vennlig, sosialt forhold, men senere oppfattet et romantisk forhold som utviklet seg.» En måned inn i forholdet fortalte Parker Zidell at han burde investere i ikke-fungible tokens (NFT), da hun hevdet at hun hadde tjent millioner på å gjøre det, og dirigerte ham til en handelsplattform.
Zidell bestemte seg for å investere i NFT-ene og gjorde overføringer til ulike bankkontoer gitt til ham av handelsplattformen. Han ble informert om at flere banker var nødvendige på grunn av et stort volum av kundedepositum. I løpet av de neste månedene sendte han 43 overføringer som totalt utgjorde over 20 millioner dollar til ulike bankkontoer, men ved slutten av april var nettstedet for plattformen «plutselig borte» sammen med millionene hans.
Citibank ignorerte varselsignaler om svindel
Klagen anklager Citibank for å ha behandlet 12 overføringer som totalt utgjorde rundt 4 millioner dollar til et selskap kalt Guju Inc. Den anklager også banken for å ignorere «varselsignaler» i Guju sine kontoer og hevder at «de store, runde tallene på midler, blant annet, burde ha utløst bankens etterforskning av den mistenkelige aktiviteten.»
«[Citibank] unnlater å implementere tilstrekkelige sikkerhetstiltak, unnlater å oppdage klart mistenkelige transaksjoner og unnlater å overvåke kontoene, selv om store, runde beløp ble overført inn og ut av kontoene fra truster og andre individer på en mistenkelig måte,» står det i klagen.
Zidell hevder at Citibank hjalp og tilrettela den påståtte svindelen og anklager banken for uaktsomhet, og hevder at den hadde «en plikt til å utvise aktsomhet i overvåkingen av mistenkelige transaksjoner.» Cointelegraph har kontaktet Citibank for kommentar.
Romantiske svindler er en milliardindustri
I fjor stjal romantiske svindlere over 5,5 milliarder dollar på tvers av 200 000 identifiserte saker, ifølge sikkerhetsfirmaet Cyvers. Chainalysis anslo i februar at alle typer kryptosvindel stjal rundt 9,9 milliarder dollar i 2024, men det kan stige til 12,4 milliarder dollar ettersom analysefirmaet identifiserer flere svindlerelaterte kryptovaluta-lommebøker.
Tidligere denne måneden sa amerikanske myndigheter at de allerede har beslaglagt 225 millioner dollar knyttet til pig butchering-svindler i år, i en operasjon ledet av Secret Service, i det som var det største kryptobeslaget noensinne av byrået.
