Innledning
Takk, advokat Pirro. Mitt navn er Matthew Galeotti, og jeg er leder av Justisdepartementets kriminelle avdeling, som har ansvaret for avdelingen for datakriminalitet og immaterielle rettigheter (CCIPS). Dagens sivile beslagklage mot over 225 millioner dollar i kryptovaluta er departementets nyeste tiltak i vår pågående kamp mot svindelsystemer knyttet til kryptovaluta.
Omfanget av kryptovalutasvindel
FBI anslår at disse systemene har forårsaket mer enn 9,3 milliarder dollar i rapporterte tap bare i 2024. Av dette kan 5,8 milliarder dollar tilskrives svindelsystemer relatert til investeringer i kryptovaluta. I klagen påstås det at det kriminelle systemet hvitvasket millioner av dollar i kryptovaluta stjålet gjennom svindel og bedrag fra over 400 mistenkte ofre, som ble villedet til å tro at de foretok legitime investeringer i kryptovaluta.
Pågående tiltak og initiativ
Dette er ikke det første tiltaket vi har iverksatt for å holde svindlere innen kryptovaluta ansvarlige – og det vil heller ikke være det siste. Disse systemene skader amerikanske ofre og undergraver investorenes tillit til kryptovaluta-økosystemet. Bare forrige uke kunngjorde departementet tiltalene mot fem menn som hvitvasket over 36 millioner dollar fra ofre for et svindelsystem knyttet til kryptovalutainvesteringer som opererte fra Kambodsja. De tiltalte står overfor maksimale straffer fra fem til 20 år i fengsel.
Beskyttelse mot svindel
Du har nettopp hørt fra advokat Pirro om hvorfor dagens kunngjøring er viktig, og hvordan du kan beskytte deg mot slike svindler. Jeg vil understreke de punktene hun nevnte. Innflytelsen fra disse systemene kan være ødeleggende – både økonomisk og personlig – og denne innflytelsen forsterkes av omfanget av disse svindlene.
“Svindel med investering i kryptovaluta har ført til omtrent 9,3 milliarder dollar i tap bare i 2024. Personer over 60 år er de mest berørte, med omtrent 2,8 milliarder dollar i tap.”
For å si det enkelt: dette er svindlere. Beskytt deg selv ved å utdanne deg. Før du vurderer noen investering som involverer kryptovaluta, les FBI sin nettside om svindel med investering i kryptovaluta og sjekk for «røde flagg» identifisert der. For eksempel:
- Hvis en ukjent person kontakter deg, ikke oppgi noen finansiell eller personlig identifiserende informasjon og ikke send penger.
- Bekreft gyldigheten av enhver investeringsmulighet fra fremmede eller gamle kontakter på sosiale medier.
- Hvis en investeringsmulighet høres for god ut til å være sann, er den sannsynligvis det.
Det finnes flere røde flagg på FBI sin side, og jeg oppfordrer alle til å gjennomgå dem nøye. I dag er jeg her for å understreke departementets forpliktelse til å beskytte det amerikanske folk mot disse transnasjonale kriminelle organisasjonene og for å sikre rettferdighet for ofrene. Du er ikke alene. Våre dyktige etterforskere og påtalemyndigheter arbeider utrettelig for å identifisere og holde ansvarlige de som søker å tjene penger på å skade våre borgere. Vi vil bruke verktøyene tilgjengelig for å sikre at disse forbrytelsene ikke lønner seg, og for å bringe gjerningspersonene for retten.
