Introduksjon
Originalkilde: Xiao Sa advokat. Nylig har det blitt rapportert om hyppige tyverier av USDT, og folk har brukt en rekke metoder for å miste sine mynter. En person mistet til og med millioner av eiendeler på et blunk bare ved å sende innloggingsinformasjonen for Tron-lommeboken sin via privat melding på en meldingsapp. Dette er både bizart og skremmende.
Hvordan gjenvinne stjålne midler
For å forhindre at mange berørte parter får panikk og desperat søker hjelp etter hendelsen, vil Søster Sa-teamet i dag kombinere praktisk erfaring for å lære alle trinn for trinn hvordan man kan gjenvinne stjålne midler gjennom rettslige prosedyrer og minimere tap. Den som har fått myntene sine stjålet, må ha en grunnleggende forståelse av sin sak. Selv om de ikke vet hvordan myntene ble stjålet, bør de ha en grov forståelse av pengeflyten gjennom offentlig data på blokkjeden. I mange tilfeller kan mye nøkkelinformasjon oppnås gjennom pengeflyten og handlingene til mistenktes konto.
Typer USDT-tyveri
Ifølge erfaringene fra Sajie-teamet med å håndtere relaterte saker kan vi ta TRC 20-USDT utstedt på TRON som eksempel. De fleste USDT-tyverisaker kan deles inn i to typer:
Ikke-profesjonelle/semi-profesjonelle bekjente
Når ikke-profesjonelle eller semi-profesjonelle bekjente begår kriminalitet, er pengeflyten vanligvis veldig enkel å spore. I fravær av et tredjeparts faglig team som kan tilby hjelp med å skjule utbyttet fra kriminalitet og hvitvaske penger, vil fondene vanligvis ikke bli delt opp og overført til flere lommebøker på kort tid, og de vil heller ikke bli trukket ut kjapt. Så lenge offeret selv eller advokaten nøye sorterer informasjonen, kan de fleste pengeflyter bli forstått. Søster Sa-teamet har til og med møtt saker der mistenkte, etter å ha skaffet seg offerets midler, oppbevarte de stjålne midlene i egne adresser fordi de ikke kjente til pålitelige uttakskanaler.
Profesjonelle gjenger
Situasjonen med en profesjonell gjeng eller et profesjonelt hvitvaskingsteam er mer komplisert. I de fleste tilfeller kan klienten og advokaten bare observere at de stjålne midlene deles opp raskt og flyter til flere adresser. Transaksjonskjeden blir ekstremt komplisert og vanskelig å spore. I slike tilfeller, hvis de stjålne midlene er betydelige, anbefaler Søster Sa-teamet å engasjere et profesjonelt tredjeparts blokkjede-team for å etterforske og samle bevis uten å kaste bort tid. Vennligst merk at dette trinnet er kritisk. Etter midlenes tyveri må vi umiddelbart identifisere flyten av de stjålne midlene for å låse ned alle risikokontoene brukt av mistenkte og legge grunnlaget for senere gjenvinning av de stjålne midlene gjennom rettslige prosedyrer.
Rettssaksprosedyrer
Sajies team har rikelig erfaring med å håndtere slike saker. Generelt, etter etterforskning og bevisinnsamling, organiserer vi all bevismateriale, skriver kommunikasjon dokumenter og sender dem til de spesielle kommunikasjonskanalene som er reservert for Tether, utstederen av U-mynten, og operatøren av den offentlige kjeden (for eksempel TRC 20-USDTs utsteder, TRON). Vi informerer først Tether og operatøren av den offentlige kjeden om de relevante omstendighetene i saken, ber dem være oppmerksomme og gjennomføre en preliminær undersøkelse.
Innenfor rammen av vår myndighet vil vi merke risikoadressene som mistenkte kan bruke til å hvitvaske penger og skjule utbyttet av kriminalitet, og gjennomføre spesielle vurderinger av neste overføringsatferd for brukere av risikoadresser. Imidlertid må partnere merke seg at, i de fleste tilfeller, har ikke et advokatbrev den effekten at det direkte fryser mistenktes risikokonto. Hvis rettslig frysing er nødvendig, må det søkes til den kompetente rettslige myndigheten for å oppnå relevante rettslige dokumenter.
Med mindre bevisene i saken er veldig solide, er offentlige sikkerhetsorganer i mitt land generelt uvillige til å ta opp en straffesak.
Samarbeid med Hong Kong myndigheter
I slike tilfeller velger Søster Sa-teamet ofte å samarbeide med kolleger i Hong Kong eller andre tredjepartsland for å søke om rettslig frysing hos de rettslige myndighetene med jurisdiksjon. Hvis Hong Kong har jurisdiksjon over saken, kan behandlingsprosessen være som følger:
- Hjelpe offeret med å organisere og samle bevis på de stjålne midlene og skrive en skriftlig uttalelse, og deretter hjelpe offeret med å rapportere til Hong Kong politistasjon.
- Be om at Hong Kong politiet utsteder et brev med ikke-samtykke for behandling, og sende dette brevet til den angitte e-postadressen til Tether og operatøren av den offentlige kjeden.
- Etter en kort frysing, hjelpe offeret med å søke om at Hong Kong-domstolen utsteder en eiendomskonserveringsordre.
Når frysen er fullført, er mesteparten av arbeidet med å gjenvinne de stjålne midlene gjort, og man kan deretter begynne å forberede seg på å anlegge sak for å igangsette arbeidet med å gjenvinne de stjålne midlene. Den faktiske prosessen og spesifikke operasjoner for å gjenvinne stjålne midler varierer avhengig av lovene i landet der den rettslige myndighet med jurisdiksjon over saken ligger.
Konklusjon
Kort sagt, det er flere og flere saker med store USDT-tyverier, og metodene for kriminalitet endrer seg kontinuerlig. Mens partnere bør være på vakt, bør de også forbli rolige. Ikke få panikk når sikkerhetshendelser oppstår. Les nøye veiledningen fra Søster Sas team og kontakt det profesjonelle teamet så snart som mulig for å håndtere situasjonen. Ikke hast med å søke hjelp.
