Krypto-beslag fra USAs justisdepartement
Ifølge en offisiell kunngjøring har USAs justisdepartement, gjennom det føderale advokatkontoret for District of Columbia, levert inn en sivil beslagleggesak i føderal domstol, der de ber om å konfiskere kryptovaluta verdt over 225,3 millioner dollar.
Bakgrunn for beslagleggelsen
Indikten avslører at USAs hemmelige tjenester og FBI, ved å utnytte blokkjedanalyse og andre teknikker, har sporet denne kryptovalutaen tilbake til midler knyttet til såkalte «pig butchering»-ordninger og annen kryptoinvestering-svindel som involverte tyveri og hvitvasking av penger.
Indikten hevder at de involverte kryptovalutaadressene dannet et komplekst on-chain hvitvaskingsnettverk som gjennomførte hundretusener av transaksjoner, designet for å skjule opprinnelsen og strømmen av de svindlete midlene.
Svindelens omfang
Svindlerne brukte et stort antall kryptoadresser og kontoer for å spre midlene over forskjellige lommebøker, noe som skapte en tåke av transaksjoner.
Etterforskningen har identifisert dusinvis av ofre i USA, som ble rammet av falske investeringsplattformer, og antallet mistenkte globale ofre overstiger 400 personer. Individuelle tap i enkelte tilfeller har nådd millioner av dollar.
Betydning av saken
Den hemmelige tjenestens avdeling i San Francisco har uttalt at denne saken markerer det største enkeltkryptoindustrisyndikatet i byråets 160-årige historie.
Saken ledes av Justisdepartementets seksjon for datakriminalitet og immaterielle rettigheter, med stablecoin-utføreren Tether som gir proaktiv assistanse under etterforskningen.
