Singapore Police Force og StraitsX mot hvitvasking av kryptovaluta
Singapore Police Force, i samarbeid med kryptovaluta-plattformen StraitsX, gjennomførte en felles håndhevelsesoperasjon fra 13. til 30. mai for å bekjempe hvitvaskingsaktiviteter relatert til kryptovalutaer.
Beslag og etterforskning
Under operasjonen beslagla myndighetene over 200 000 Singapore-dollars i kontanter. 35 menn og 14 kvinner i alderen 18 til 58 år bistår for tiden med etterforskningen.
Foreløpige undersøkelser tyder på at disse individene angivelig lot andre bruke sine kryptovaluta- eller Singpass-kontoer i bytte mot betalinger som varierte fra 400 til 3 000 Singapore-dollars. Disse kontoene mistenkes for å ha blitt brukt til hvitvasking.
Metoder for kontakt og personvern
Politiet bemerket at de fleste av de mistenkte ble kontaktet av ukjente personer via Telegram eller WhatsApp, og at de oppga sin personlige informasjon etter instruksjoner.
Betydningen av partnerskapet med StraitsX
Politiet understreket at partnerskapet med StraitsX, en registrert tjenesteleverandør for digitale betalinger, har vært avgjørende for å bruke teknologiske løsninger til å oppdage mistenkelige kontoer og iverksette raske tiltak.
Konsekvenser av kriminell assistanse
I henhold til Singapores lov om korrupsjon, narkotikahandel og andre alvorlige forbrytelser kan det å bistå andre med å bevare kriminelle utbytter resultere i en maksimal straff på tre års fengsel, en bot på 50 000 Singapore-dollars, eller begge deler.
Offentlig advarsel
Politiet oppfordret publikum til å avstå fra å låne ut sine kryptovaluta-kontoer for å unngå å bli involvert i kriminelle aktiviteter.
