Dømt for ulisensiert Bitcoin-tjeneste
En amerikansk mann, som påtalemyndigheten kalte en «no questions asked» kontanter-til-Bitcoin konverteringstjeneste, har blitt dømt til seks år i fengsel og er beordret til å gi fra seg millioner av dollar. Boston-føderal dommer Richard Stearns dømte Trung Nguyen fra Danvers, Massachusetts, til seks års fengsel etterfulgt av tre års prøveløslatelse og beordret ham til å konfiskere 1,5 millioner dollar, opplyste Boston US Attorney’s Office den 22. mai.
Virksomheten og teknikkene brukt
Påtalemyndigheten sa at Nguyen drev en ulisensiert penger-overføringstjeneste kalt National Vending mellom september 2017 og oktober 2020. Han benyttet seg av ulike teknikker han lærte i et nettkurs for å unngå myndighetene. Som en del av kurset ble Nguyen lært hvordan han skulle skjule sin faktiske virksomhet for banker, kryptobørser og myndigheter ved å late som han drev et salgsautomatfirma som aksepterte kontantinnskudd, hadde en liste over fiktive leverandører, og generelt unngikk å bruke ordet «Bitcoin» hvor mulig.
Kundene og svindel
Ifølge påtalemyndigheten var det flere svindelofre blant Nguyens kunder, som ble lurt til å konvertere kontanter til Bitcoin av svindlere fra utlandet, samt en narkotikaselger som sendte 250 000 dollar i kontanter over 10 transaksjoner i 2018.
Unnlatelse av registrering
Justisdepartementet sa at Nguyen konverterte mer enn 1 million dollar til Bitcoin og «bevisst unnlatt» å registrere seg hos Finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), til tross for at han var pålagt å gjøre det under føderale anti-hvitvaskingsforskrifter. Nguyen «unnlot også å sende inn mistenkelige aktivitetrapporter eller valutatransaksjonsrapporter om noen av disse transaksjonene, inkludert kontantransaksjoner på mer enn 10 000 dollar,» ifølge påtalemyndigheten.
Operasjonen avdekket
Undercover-politifolk avdekket at Nguyen ofte møtte kundene sine personlig for å akseptere store kontantbeløp, noe som var hvordan han ble tatt. En tiltale fra mai 2023 opplyste om at han under flere møter med undercover-politioffiserer aksepterte kontanter og sendte Bitcoin i retur, mens han tok en provisjon på litt over 5 %. Tiltalen sa at Nguyen brukte krypterte meldingsapper og «teknologier som gjorde det vanskeligere» å spore hans Bitcoin-transaksjoner, og brøt opp kontantinnskuddene i mindre beløp over påfølgende dager og ved forskjellige filialer av samme bank for å unngå oppmerksomhet fra myndighetene.
Rettslige konsekvenser
Nguyen ble tiltalt for å drive en ulisensiert pengeroverføringsvirksomhet og to tiltalepunkter for hvitvasking av penger. Han erklærte seg uskyldig til alle anklager i juni 2023. En jury dømte ham i november for den ulisensierte pengeroverføringstjenesten og kun ett av hvitvaskingsanklagene, mens han ble frifunnet for en separat tiltale om hvitvasking av penger.
