Operasjon «Natt Raid» mot hvitvasking
Hong Kong-politiet har gjennomført en operasjon med kodeord «Natt Raid» for å nedlegge en aktiv grenseoverskridende hvitvaskingsgruppe som opererte i både Fastlands-Kina og Hong Kong.
Denne hvitvaskingsgruppen rekrutterte individer fra Fastlands-Kina for å åpne bankkontoer i Hong Kong og motta utbytte fra svindelsaker. Pengene ble deretter tatt ut fra bankene og overført til en virtuell aktivabørs for å bli omgjort til kryptovaluta som del av hvitvaskingsprosessen.
Arrestasjoner og avdekkede beløp
Under operasjonen ble 12 personer arrestert, og det ble avdekket HK$118 millioner i kriminelt utbytte.
Sjefinspektør Law Yuen-san fra Hong Kongs kommisjon for kriminalitetsbekjempelse uttalte at fra juli 2024 til mai 2025 rekrutterte den kriminelle gruppen personer fra Fastlands-Kina for å fungere som marionett-eiere av bankkontoer i Hong Kong.
D disse kontoene ble primært brukt til å motta utbytte fra ulike svindelsaker. I løpet av denne perioden ble mer enn 500 bankkontoer brukt til å hvitvaske HK$118 millioner. Av dette beløpet er HK$10 millioner bekreftet å være en del av utbyttet fra 58 rapporterte svindelsaker, der ofrene i disse sakene tapte om lag HK$43,2 millioner.
