Crypto Prices

Europol bidrar til nedleggelse av $23 millioner ‘mafiakryptobank’

mai 15, 2025

Arrestasjoner i Mafiakryptobank-sak

Europeisk rettshåndhevelse har arrestert 17 mistenkte fra en «mafiakryptobank» som angivelig har hvitvasket mer enn 21 millioner euro (23,5 millioner dollar) i kryptovaluta for kriminelle enheter i Kina og Midtøsten. Tjenestene for hvitvasking av penger ble angivelig utført på vegne av andre kriminelle nettverk involvert i menneskesmugling og narkotikahandel, uttalte Europol i en erklæring den 14. mai.

Detaljer om Arrestasjonene

Spanske myndigheter opplyste om at den kriminelle organisasjonen drev et uformelt pengesystem kalt hawala, og ofte mottok betaling i kryptovaluta. Totalt 17 individer ble arrestert – 15 i Spania, én i Østerrike og én i Belgia. Varer verdt 4,5 millioner euro (5 millioner dollar) ble beslaglagt, inkludert:

  • Kontanter
  • Kryptovaluta
  • 18 kjøretøy
  • Fire haglegevær
  • Flere elektroniske enheter

Av de beslaglagte 4,5 millioner euro kom 183 000 euro (205 000 dollar) i kryptovaluta, samt 421 000 euro (471 000 dollar) i kontanter fra 77 bankkontoer knyttet til den kriminelle organisasjonen. Spanske myndigheter har omtalt denne som en «mafiakryptobank.»

Store Verdier Beslaglagt

Luksusvarer som vesker, klokker og sigarer verdt 876 000 euro (980 000 dollar) ble også beslaglagt. Anholdelsene og beslagene fant sted i januar 2025, over Spania, Østerrike og Belgia, ifølge Europol. Mer enn 250 tjenestepersoner var involvert i operasjonen, som spanske myndigheter rapporterte om.

Demografi av de Arrestede

De fleste av de arresterte er allerede blitt fengslet. Av de 17 som ble arrestert, har 15 allerede blitt fengslet som antatte gjerningspersoner av forbrytelsene. Flertallet av de arresterte har kinesisk og syrisk nasjonalitet, og har rettet seg inn mot kunder i Kina og den arabiske talende kriminelle verden.

Metoder for Hvitvasking

Den kriminelle organisasjonen forsøkte å skjule sine hvitvaskingsaktiviteter ved å operere en overføringsvirksomhet og annonserte disse tjenestene på sosiale medier. Undersøkelsen ble ledet av en domstol i Almería, Spania, som støttet Europols innsats for å koordinere spanske og belgiske myndigheter for å avvikle den kriminelle organisasjonen.

Kriminalitet i Kryptovaluta

Blockchain-forensikkfirmaet Chainalysis anslår at ulovlige kryptovaluta-transaksjoner utgjorde 51,3 milliarder dollar i 2024, noe som markerer en øking på 11,3 % fra året før.

Siste fra Blog

Bill Huizenga Indikerer at Krypto Er «Fremtiden» I Ny Høring

Kongressmann Bill Huizenga om Digitale Eiendeler Kongressmann Bill Huizenga (R-MI) uttalte at digitale eiendeler er «fremtiden» mens han diskuterte potensiell kryptovaluta-regulering under en viktig høring i Husets finansielle tjenestekomité onsdag. HFSC avholdt

Coinbase-datainnbrudd: Ofre mottar svindelpost

Konsekvenser av Coinbases datainnbrudd Konsekvensene av Coinbases nylige datainnbrudd har nå nådd en bekymringsfull ny fase, ettersom ofre rapporterer om å ha mottatt falske fysiske brev i posten. Disse brevene utnytter deres