Kinesisk statsborger utlevert i kryptoinvesteringssvindel
En kinesisk statsborger har blitt utlevert fra Nederland til Los Angeles i forbindelse med en påstått Kambodsja-basert kryptoinvesteringssvindel som har rammet 174 identifiserte amerikanere og flyttet mer enn $36,9 millioner gjennom en bankkonto på Bahamas. Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde 23. oktober at Zheng Zhao, 44, har møtt i føderal domstol etter sin utlevering.
Rettsprosess og tiltale
Kontoret til den amerikanske aktor i Los Angeles opplyste at han ble beordret til å bli varetektsfengslet og er planlagt for rettsmøte 30. november. I sin nasjonale kunngjøring sa departementet at Zhao ble tiltalt i august 2025 for sammensvergelse om å begå hvitvasking av penger. Påtalemyndighetene opplyste at en domfellelse kan medføre en maksimal straff på 20 år i føderalt fengsel. Zhao antas fortsatt uskyldig.
Svindelens omfang
Tiltalen gjelder hans påståtte deltakelse i bevegelsen av ofrenes midler gjennom et internasjonalt nettverk, ifølge departementets redegjørelse for rettsdokumentene. Hollandske myndigheter samarbeidet med Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender for å sikre hans arrestasjon og utlevering.
«Ingen av utgivelsene oppgir en arrestasjonsdato eller beskriver omstendighetene rundt hans pågripelse.»
Påtalemyndighetene beskrev en hvitvaskingsrute som begynte med kontoer i USA og endte med digitale eiendeler distribuert til svindelsenterledere i Kambodsja. Utenlandske deltakere kontaktet amerikanere gjennom uoppfordrede meldinger på sosiale medier, telefonanrop, tekstmeldinger og datingtjenester. Etter å ha bygget tillit, promoterte de påståtte digitale eiendelsinvesteringer og dirigerte ofrene mot nettsteder som var laget for å ligne legitime kryptovaluta handelsplattformer.
Bevegelse av midler
De falske plattformene viste investeringsgevinster, selv om pengene var stjålet, hevdet påtalemyndighetene. Ofrenes midler ble deretter flyttet gjennom amerikanske skallfirmaer, utenlandske bankkontoer og digitale eiendel-lommebøker. Mer enn $36,9 millioner ble overført fra amerikanske kontoer kontrollert av deltakere til én konto hos Deltec Bank på Bahamas.
Påtalemyndighetene hevdet at Zhao og andre ordnet for banken å konvertere midlene til Tether’s USDT og sende eiendelene til en lommebok kontrollert i Kambodsja. Fra den lommeboken overførte deltakerne USDT til ledere av svindelsentre over hele regionen.
Medskyldige og straffer
Åtte medskyldige har erklært seg skyldige, inkludert ShengSheng He og Jingliang Su. He fikk en 51-måneders fengselsstraff i september 2025 etter å ha erklært seg skyldig i april for sammensvergelse om å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet. Departementet identifiserte ham som en tidligere medeier av Axis Digital Limited og sa at retten beordret $26,867,242.44 i erstatning.
Su ble dømt til 46 måneder 27. januar, som crypto.news tidligere rapporterte i dekningen av hans fengselsstraff. Den amerikanske distriktsdommeren R. Gary Klausner påla Sus straff, og retten beordret erstatning på $26,867,242.44, ifølge departementet.
Andre undersøkelser
Andre amerikanske undersøkelser denne måneden har rettet seg mot nettstedene, serverne og finansielle tjenester brukt i påstått investeringssvindel. 14. oktober kunngjorde Brooklyn-påtalemyndighetene at deres Virtual Currency Unit og FBI hadde stengt ned 241 nettsteder og beslaglagt 112 servere knyttet til en påstått øst-europeisk operasjon som målrettet russisktalende amerikanere.
Kontoret til distriktsadvokaten sa at etterforskerne hadde beslaglagt omtrent $300,000 i stjålne midler. Ingen arrestasjoner ble gjort under operasjonen, ifølge kunngjøringen sitert i den dekningen.
Internasjonalt samarbeid
En separat grenseoverskridende operasjon involverte Coinbase, Justisdepartementets Scam Center Strike Force og Storbritannias National Crime Agency. Coinbase sa at deres etterforskere deltok i et arrangement 6.–9. oktober i London som målrettet vestafrikanske svindelnettverk. I sin 13. oktober-redegjørelse sa børsen at teamene sporet ulovlig finansiell aktivitet, støttet frysing av eiendeler og delte etterretning med rettshåndhevelse.
Selskapet beskrev å kombinere blockchain-overføringer med bevis fra meldingskontoer, falske profiler og nettsteder. I Zhaos sak leder Secret Service’s Global Investigative Operations Center etterforskningen, ifølge DOJ.
Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, State Department’s Diplomatic Security Service og U.S. Marshals Service ga bistand. Departementet navnga Nisha Chandran og Alexander Gorin blant påtalemyndighetene som håndterer saken.
