Colombiansk Kryptovalutaformidler Dømt for Hvitvasking
En colombiansk kryptovalutaformidler kjent som «Rey» har blitt dømt til 160 måneder i føderalt fengsel for å ha hjulpet til med å hvitvaske 14,5 millioner dollar i narkotikainntekter ved hjelp av Tether’s USDT, samt for å ha deltatt i en konspirasjon for import av kokain. Operasjonen involverte colombianske narkotikahandlere, en uautorisert amerikansk kryptobørs og et nettverk av skallfirmaer.
Påtalemyndighetene sikret også en inndragelsesordre på 14,75 millioner dollar, mens fem medtiltalte fikk fengselsstraffer. Denne saken har ført til at formidleren har tilbrakt mer enn 13 år bak murene.
Onsdag 21. oktober 2026 kunngjorde føderale påtalemyndigheter at Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, fikk en fengselsstraff på 160 måneder for sin rolle i å hvitvaske omtrent 14,5 millioner dollar og konspirere for å importere kokain til USA.
Finansoperasjonen
Saken avdekket også en mye større finansoperasjon som håndterte hundrevis av millioner dollar. Mellom mai og november 2023 jobbet Zuluaga Duque sammen med flere samarbeidspartnere for å flytte omtrent 14,5 millioner dollar i narkotikahandelsinntekter gjennom et grenseoverskridende kryptovaluta-hvitvaskingsnettverk.
Operasjonen hadde en enkel finansstrategi: Kriminelle inntekter ble konvertert til stablecoin USDT i Colombia, overført til en amerikansk mellommann og byttet mot amerikanske dollar. Disse dollarene ble deretter sendt gjennom amerikanske skallfirmaer før de kom tilbake til colombianske virksomheter, hvor de ble konvertert til pesos og distribuert.
Sentral Figur i Operasjonen
I sentrum av den amerikanske operasjonen var Maximilien de Hoop Cartier, en argentinsk statsborger som hevdet å ha forbindelser til den berømte Cartier-smykkedynastiet. Cartier drev en uautorisert kryptovaluta pengeoverføringsvirksomhet gjennom selskaper som ble presentert for banker som legitime teknologiselskaper.
Påtalemyndighetene uttalte at hans operasjon behandlet mer enn 470 millioner dollar i ulovlige inntekter, langt mer enn de 14,5 millioner dollar som direkte kan tilskrives Zuluaga Duque’s hvitvaskingsaktiviteter. Cartier har tidligere erklært seg skyldig og fått åtte år i føderalt fengsel.
Kokainimport og Arrestasjoner
Krypto-transaksjonene var bare halve problemet. Føderale etterforskere knyttet også Zuluaga Duque til en operasjon som hadde til hensikt å bringe kokain fra Colombia til New York. I november 2023 ordnet konfidensielle kilder som jobbet med rettshåndhevelse en transaksjon som involverte omtrent ni kilo kokainpasta.
Påtalemyndighetene sa at materialet var ment for behandling til kokain før levering til delstaten New York. Adrian Fernando Areiza Ceballos leverte narkotika til en undercover-offiser, mens Zuluaga Duque samlet en provisjon for å ha hjulpet til med å ordne transaksjonen.
Operasjonen fortsatte inn i februar 2024, da etterforskere ordnet et annet potensielt kjøp som involverte omtrent 100 kilo kokainpasta. Colombiansk politi utførte deretter ransakelsesordre og gjenvant omtrent 111 kilo.
Den 30. april 2024 ble Zuluaga Duque og andre tiltalte arrestert i Medellín, med hjelp fra Interpol.
Den amerikanske aktor Jamie McDonald sa at de tiltalte utnyttet kryptovaluta, skallfirmaer og tradisjonelle bankkanaler for å flytte kriminelle inntekter over internasjonale grenser.
Konsekvenser og Dommer
Den føderale dommeren beordret Zuluaga Duque til å inndra 14 751 846 dollar, sammen med kryptovaluta knyttet til fire adresser under hans kontroll. Han fikk også fem års overvåket løslatelse. Alle fem medtiltalte har nå fått dommer, med fengselsstraffer som varierer fra tre til åtte år.
Saken har en uheldig distinksjon for alle som fremstiller kryptovaluta som en del av hvitvaskingsmekanismen: USDT-overføringene flyttet verdien over grensene, men konvensjonelle banker, skallfirmaer og dollartransaksjoner var uunnværlige for å omgjøre den verdien tilbake til brukbare colombianske pesos.
