Arrestasjon av Kinesisk Mann i Thailand
Thailandske immigrasjonspoliti har arrestert en 37 år gammel kinesisk mann som er anklaget for å ha byttet kryptovaluta og utenlandsk valuta for et hvitvaskingsnettverk knyttet til mer enn 500 millioner yuan i transaksjoner. The Nation rapporterte 17. oktober at etterforskere pågrep den mistenkte, identifisert kun som Wu, i et luksuriøst boligområde i Bangkoks Saphan Sung-distrikt dagen før.
Bakgrunn og Anklager
Wu er etterlyst av kinesiske myndigheter for angivelig å være involvert i et transnasjonalt kriminelt nettverk og hvitvasking. Etterforskere opplyste at nettverket håndterte betydelige beløp, og at Wu var etterlyst i Kina for lovbrudd knyttet til lånehaier. I Thailand ble han siktet for å ha overskredet sin tillatelse til å oppholde seg i landet og ble overført for rettslige prosedyrer før han ble arrangert for retur.
Wu’s Rolle i Hvitvaskingsnettverket
Ifølge politiets redegjørelse, som ble omtalt av lokale medier, hjalp Wu med å rekruttere folk til å åpne bankkontoer, samlet inn bankkortene og kontodetaljene deres, og ga dem til hvitvaskingsgrupper. Den påståtte operasjonen kombinerte tilgang til bankkontoer med bytter mellom digitale valutaer og utenlandsk valuta. Etterforskere plasserte nettverkets transaksjonsvolum over 500 millioner yuan, uten å spesifisere hvor mye av dette som var kryptovalutatransaksjoner.
Internasjonal Samarbeid og Utvisning
Khaosod English rapporterte 17. oktober at Wu også ordnet visum for personer knyttet til transnasjonale kriminelle nettverk involvert i andre mistenkte hvitvaskingsaker. Politiet beskrev hans rolle som å tilby finansielle og logistiske tjenester til kriminelle grupper. Den thailandske mediekanalen Thaitabloid rapporterte at etterforskere fra Immigrasjonsavdeling 3 brukte informasjon fra internasjonale politikanaler for å forfølge den mistenkte.
«Immigrasjonskontroller viste at Wus tillatelse til å oppholde seg hadde utløpt omtrent tre år og åtte måneder tidligere.»
Politiet siktet ham under paragraf 81 i Thailands immigrasjonslov fra 1979 for å ha oppholdt seg i landet etter at hans tillatelse hadde utløpt. Den rapporterte thailandske siktelsen gjelder hans immigrasjonsstatus, mens den utestående kinesiske arrestordren gjelder den påståtte kriminelle aktiviteten. Myndighetene sa at de ville begynne utvisningsprosedyrer og koordinere med kinesiske tjenestemenn om hans retur.
Relaterte Arrestasjoner og Internasjonale Operasjoner
I august 2025 rapporterte crypto.news tidligere at thailandsk politi arresterte en sørkoreansk mistenkt i en separat hvitvaskingsundersøkelse knyttet til kryptovaluta til gull, som involverte mer enn 50 millioner dollar. Myndighetene påsto at lommebøker knyttet til mannen, identifisert som Han, behandlet mer enn 47 millioner USDT mellom januar og mars 2024.
En separat internasjonal svindelaksjon kunngjort i juli 2026 resulterte i 5 811 arrestasjoner på tvers av 97 land og territorier, ifølge INTERPOL. Operasjon First Light pågikk fra 15. januar til 30. april og beslagla 293 millioner dollar i ulovlige eiendeler.
Fremtidige Tiltak og Reguleringer
Bank of Thailand og Verdipapir- og børsmyndigheten undersøkte høyverdige USDT-transaksjoner for mulig skjult eierskap og forsøk på å omgå innenlands overføringskanaler. Sentralbanken planla kilde-til-midler-kontroller for kontantinnskudd på minst 5 millioner baht, med implementering forventet i fjerde kvartal av 2026.
Thailands avdeling for spesialetterforskning rapporterte også om en kryptovaluta-gruvedriftundersøkelse som hadde avdekket mistenkt hvitvasking knyttet til cyberkriminalitet og nettspill, med tilknyttede kontoer og selskaper som registrerte mer enn 10 milliarder baht i årlige transaksjoner.
I en uttalelse fra regjeringen 21. juli sa Thailand at statsminister Anutin Charnvirakul og FBI-direktør Kash Patel ble enige om å styrke informasjonsdeling mot transnasjonal kriminalitet.
