Kryptovalutabørsen BitMEX i søksmål
Kryptovalutabørsen BitMEX har blitt navngitt i et søksmål på 20 millioner pund anlagt av den britiske programvareingeniøren Lewis Barber. Han påstår at selskapet tilbød uautorisert derivathandel til britiske kunder mellom 2018 og 2022.
The Guardian rapporterte 14. oktober at Barber hadde levert kravet til Londons High Court mot HDR Global Trading Limited, operatøren av BitMEX, som har base på Seychellene.
Barber søker tilbakebetaling av Bitcoin han sier han tapte mens han handlet kryptovaluta-derivater, eller kompensasjon av tilsvarende verdi. Kravet var ikke formelt levert til selskapet da anklagene ble offentliggjort.
Bakgrunn for søksmålet
Barbers søksmål dreier seg om kryptovaluta-derivater, finansielle kontrakter som lar investorer spekulere på prisbevegelser uten å eie de underliggende eiendelene direkte. Produktene involverer ofte giring, noe som øker potensielle gevinster og tap. Gjennom sin handelsaktivitet på BitMEX påstår Barber at han tapte Bitcoin verdt omtrent 20 millioner pund mellom 2018 og 2022.
Hans advokater argumenterer for at børsen manglet den nødvendige autorisasjonen fra Financial Conduct Authority (FCA) for å tilby de omstridte investeringstjenestene til britiske kunder. Kravet er basert på Financial Services and Markets Act 2000, spesielt bestemmelser som omhandler avtaler inngått av selskaper som utfører regulerte aktiviteter uten de nødvendige tillatelsene.
Regulatoriske spørsmål
Lovgivningen fastslår at visse avtaler som involverer uautoriserte regulerte aktiviteter kan være ikke-håndhevelige. Under spesifiserte forhold kan berørte kunder søke om tilbakebetaling av penger eller eiendom overført gjennom slike avtaler. Barbers advokater hevder at bestemmelsene gjelder for hans kryptovalutahandler.
Retten har ikke avgjort om BitMEX brøt de gjeldende reglene eller om investoren har rett til å få tilbake sine tap. De omstridte transaksjonene involverte girede kryptovaluta-derivater og evige futures, produkter som lar tradere ta posisjoner ved å bruke lånt eksponering.
Gareth Keillor, en partner i Seladore Legal som representerer Barber, sa at saken gjelder kryptovalutahandelstap akkumulert over flere år. «Dette er et betydelig krav angående tap påført av Lewis over en rekke år,» sa Keillor.
Markedsføringsaktiviteter og regulatoriske advarsler
Innleveringen refererer spesifikt til en annonse publisert i The Times 3. januar 2019. Det juridiske teamet argumenterer for at selskapets markedsføringsaktiviteter støttet dets innsats for å tiltrekke kunder i Storbritannia, til tross for at de angivelig manglet de regulatoriske tillatelsene som kreves for visse derivatprodukter.
Kravets erklæring refererer til en FCA-advarsel utstedt rundt 3. mars 2020. Ifølge den rapporterte innleveringen advarte regulatoren om at BitMEX kan ha utført regulerte investeringsaktiviteter i Storbritannia uten autorisasjon.
Barbers advokater opprettholder at transaksjonene derfor var underlagt de rettsmidler som er tilgjengelige under britisk finanslovgivning. Imidlertid er FCA-advarselen som er sitert i søksmålet ikke i seg selv en domfellelse som viser at de omstridte kontraktene var ulovlige.
Konsekvenser for BitMEX
Den juridiske handlingen ble offentliggjort uker etter at BitMEX avsluttet sine kryptovalutabørsoperasjoner. Den Seychellene-baserte plattformen stengte frivillig 23. september 2026, etter en strategisk gjennomgang av sin virksomhet. Stengingen avsluttet handelstjenestene, men hindret ikke juridiske krav fra å bli anlagt mot driftselskapet.
I svar på det rapporterte søksmålet sa en talsperson for BitMEX: «Ingen slik krav har blitt levert til HDR Global Trading Limited.» Uttalelsen omhandlet den formelle leveringen av kravet og ga ikke et detaljert svar på anklagene angående britisk regulatorisk autorisasjon.
Barbers advokater antydet at prosessen kan ha konsekvenser for andre tidligere kunder som handlet lignende produkter gjennom BitMEX. Keillor sa at andre britiske innbyggere kan ha inngått sammenlignbare kontrakter, men han advarte om at eventuell potensiell tilbakebetaling ville avhenge av de spesifikke fakta og handels historikk.
Tidligere hendelser og fremtidige implikasjoner
Den siste saken følger tidligere håndhevelsesprosedyrer mot BitMEX og dets grunnleggere i USA. I juli 2024 erklærte HDR Global Trading Limited seg skyldig i å ha brutt Bank Secrecy Act etter at føderale påtalemyndigheter anklaget børsoperatøren for å ikke ha opprettholdt et tilstrekkelig anti-hvitvaskingsprogram.
BitMEX har også stått overfor en annen sivil handling i New York, hvor investorer anklaget børsen for Bitcoin-tyveri og innsidehandel. Selskapet har avvist disse anklagene.
Barbers High Court-krav søker tilbakebetaling av Bitcoin som angivelig ble tapt gjennom handel mellom 2018 og 2022, eller tilsvarende erstatning. Per rapporten 14. oktober opprettholdt BitMEX at prosessen ikke hadde blitt formelt levert til HDR Global Trading Limited.
