DOJ vurderer om Binance brøt sin $4,3 milliarder forliksavtale i forbindelse med Iran-sanksjonsundersøkelse: Rapport

Granskning av Binance sin avtale med den amerikanske regjeringen

Binance sin $4,3 milliarder avtale med den amerikanske regjeringen er angivelig under ny granskning fra føderale påtalemyndigheter. Justisdepartementet vurderer om kryptobørsen har overholdt vilkårene i sin forliksavtale fra 2023, rapporterer Bloomberg, med henvisning til Tyson Duva, lederen av avdelingens strafferettslige avdeling.

Bakgrunn for granskningen

Granskningen kommer i forbindelse med en etterforskning av om Binance kan ha tillatt transaksjoner som brøt amerikanske sanksjoner mot Iran. I september søkte påtalemyndighetene om å beslaglegge omtrent $61 millioner i kryptovaluta som etterforskere sier stammer fra ulovlige iranske oljesalg og ble overført gjennom Binance-kontoer.

En separat etterforskning fra Wall Street Journal fant at kontoer knyttet til den iranske finansmannen Babak Zanjani behandlet omtrent $850 millioner, hvorav noe kan ha vært knyttet til Irans islamske revolusjonsgarde.

DOJ sin involvering

Duva bekreftet DOJ sin involvering, men hevdet ikke at Binance brøt forliket, og ingen nye anklager har blitt reist mot selskapet eller dets ansatte.

Hvis DOJ finner et brudd, kan det gjenåpne straffeforfølgning av tidligere avgjort atferd, og Bloomberg bemerker risikoen for nye multibillion-dollar straffer.

Avtalen fra 2023

Binance og grunnlegger Changpeng Zhao erklærte seg skyldige i november 2023, med børsen som gikk med på å betale omtrent $4,3 milliarder. Avtalen inkluderte tre års overvåking fra DOJ ved Forensic Risk Alliance og separat fem års tilsyn fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Følg oss

Følg oss på X, Facebook og Telegram. Ikke gå glipp av noe – Abonner for å få e-postvarsler direkte til innboksen din. Dekker fremtiden for finans, inkludert makro, bitcoin, ethereum, krypto og web 3.

Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Pressemeldinger

BLI MED OSS PÅ TELEGRAM | BLI MED OSS PÅ X | BLI MED OSS PÅ FACEBOOK

Relaterte innlegg

Siste fra Blog

Stablecoins er globale, men tilsynet stopper fortsatt ved grensene

Innledning En dollar-stablecoin kan skifte hender på tvers av grenser og blokkjeder når som helst. Utstederen kan holde reserveaktiva i én jurisdiksjon, mens brukerne handler tokenet i flere andre. En note fra

De beste Bitcoin staking-plattformene i 2026: Sammenligning av BTC-avkastning

Introduksjon til Bitcoin Staking-plattformer i 2026 Stacks, Babylon og Core er blant de beste Bitcoin staking-plattformene i 2026 for innehavere som ønsker å tjene belønninger mens de beholder native BTC på Bitcoin

ENS søker DAO-godkjenning for å aktivere det oppgraderte Ethereum-navnesystemet

Ethereum Name Service (ENS) Oppgradering Ethereum Name Service (ENS) søker godkjenning fra sin desentraliserte autonome organisasjon (DAO) for å aktivere en oppgradert navneprotokoll på Ethereum-hovednettet. ENS-grunnlegger Nick Johnson har sendt inn et

Metaplanet søker $340 millioner for å tilbakebetale Bitcoin-lån og kjøpe tilbake aksjer

Metaplanet Annonserer Null-Rente Konvertible Obligasjoner Det japanske Bitcoin-treasury-selskapet Metaplanet har annonsert planer om å utstede ¥52 milliarder, omtrent $340 millioner, i null-rente konvertible obligasjoner med forfall i 2031. Midlene skal brukes til

Britisk kryptohandler hevder $800 000 stjålet i voldsomt hjemmeinnbrudd

Kryptovaluta-handler i Storbritannia utsatt for ran En kryptovaluta-handler i Storbritannia har rapportert å ha tapt omtrent $800 000 i et hjemmeinnbrudd, der tre inntrengere med kniv angivelig bandt ham og tvang ham

Koscom vil vise frem tokeniserte verdipapirplattformer på Korea Fintech Week 2026

Koscoms Planer for Tokeniserte Verdipapirer Det sørkoreanske finansielle teknologiselskapet Koscom har annonsert planer om å vise frem sin delte plattform for tokeniserte verdipapirer under Korea Fintech Week 2026. Dette skjer ettersom finansinstitusjoner

Sør-Korea iverksetter tiltak for å blokkere 27 kryptovaluta-nettsteder, inkludert KuCoin og MEXC

Sørkoreanske myndigheters tiltak mot uregistrerte kryptobørser Myndighetene har uttalt at restriksjonene er rettet mot uregistrerte børser og har erkjent at kunder kan oppleve vanskeligheter med å ta ut eiendeler. Sørkoreanske myndigheter har

Sberbank får Russlands godkjenning for kryptovalutabørs-tjenester

Sberbank Får Godkjenning for Kryptovalutabørs-tjenester Sberbank har sikret seg godkjenning fra Bank of Russia for å tilby kryptovalutabørs-tjenester, og blir dermed en av ni registrerte operatører før den planlagte produktlanseringen 1. desember.

Hvem Betaler og Hvem Tjener når Ledger-dramaet Driver Multisig-adopsjon

Sikkerhetsutfordringer i kryptovaluta Etter hvert som produsenter av bitcoin og kryptovaluta-hardware-lommebøker og brukere i økende grad står overfor sikkerhetsutfordringer, kan konsekvensene føre til høyere salg av enheter og dyrere, men sikrere lommebokoppsett

US-regnskapsreform kan gjøre stablecoins mer attraktive for selskaper: Tempo

Innledning En rapport fra Tempo undersøker hvordan foreslåtte amerikanske regnskapsregler kan endre selskapers beholdning av stablecoins, med direkte innløsningsrettigheter som avgjør hvilke tokens som kvalifiserer som kontanter. Foreslåtte endringer i regnskapsregler Rapporten