Kryptovaluta-basert mørkt nettmarked
Et kryptovaluta-basert mørkt nettmarked har ført til at medgrunnleggeren har fått flere tiår i føderalt fengsel og en avtale om å overgi digitale eiendeler og eiendom. Saken involverte narkotikahandel, skjulte betalinger og vurderinger av selgere for å skjule forsendelser.
Dom og straff
Medgrunnleggeren av Empire Market, Raheim Hamilton, mottok en 40-års føderal fengselsdom i Chicago den 5. oktober. Den amerikanske påtalemyndigheten for den nordlige distrikt av Illinois offentliggjorde Hamiltons dom og konfiskeringsavtale den 7. oktober. Den amerikanske distriktsdommeren Steven C. Seeger påla også en bot på 5 millioner dollar.
Hamilton, 30 år, fra Suffolk, Virginia, pleidet seg skyldig i januar til en føderal narkotikakonspirasjonsanklage som stammer fra hans drift av Empire Market sammen med medskaper Thomas Pavey. Hans avtale dekker omtrent 1,230 bitcoin, 24,4 ether og tre eiendommer i Virginia. Overgivelsen av disse ill-gotten inntektene følger hans straff.
Empire Market operasjon
Plattformen opererte fra 2018 til 2020 og fasiliterte mer enn fire millioner transaksjoner mellom kjøpere og selgere. Føderale myndigheter offentliggjorde detaljer om anklagene mot operatørene i juni 2024. I Empire Market-saken beslagla etterforskere digitale valutaer verdsatt til 75 millioner dollar på tidspunktet for beslagleggelsen, sammen med kontanter og edle metaller.
«Hamilton og Pavey etablerte at alle transaksjoner på nettstedet måtte gjennomføres ved kun å bruke kryptovaluta.»
De to oppmuntret brukere til å benytte seg av miksingstjenester, som skjuler forbindelser mellom kryptovaluta-overføringer, og kryptering for å beskytte kommunikasjonen. Kjøpere kunne også vurdere selgere på hvor effektivt de skjulte narkotika i sendte pakker. Slike verktøy søkte å hindre oppdagelse, selv om bitcoins offentlige transaksjonshistorikk forblir synlig og kan knyttes til identifiserende opplysninger.
Narkotikasalg og andre tilbud
Netto narkotikasalg beløp seg til nesten 375 millioner dollar, inkludert omtrent 13,3 kilo fentanyl, 446,7 kilo kokain, 72 kilo metamfetamin og 103,4 kilo heroin. Andre tilbud inkluderte stjålne legitimasjoner, personlig identifiserende informasjon, falske penger og datamaskinhacking-verktøy.
Innen 23. august 2020 hadde tjenesten vært offline i mer enn 36 timer. Håndhevelse mot darknet betalingstjenester har også resultert i betydelige konfiskeringer, inkludert en separat sak som involverte bitcoin-mikseren Helix. I november 2024 mottok Helix-operatøren Larry Dean Harmon tre år i fengsel for å ha drevet en bitcoin-miksingstjeneste. Retten beordret ham også til å overgi beslaglagte tokens, eiendom og monetære eiendeler verdsatt til mer enn 400 millioner dollar.
Paveys straff
Pavey, 41 år, fra Ormond Beach, Florida, pleidet seg skyldig i fjor til en føderal narkotikakonspirasjonsanklage og innrømmet å ha hjulpet til med å opprette og drive Empire Market. Hans avtale omfatter omtrent 1,584 bitcoin, to bokser som inneholder 25-unse gullbarrer, tre biler og to eiendommer i Florida. Seeger er planlagt å pålegge Paveys straff senere denne måneden.
Føderale påtalemyndigheter søker omtrent 47,000 dollar i kryptovaluta som angivelig ble tatt fra fem ofre gjennom en teknologi-støtte og regjerings-imitasjons svindelsak.
