Uautorisert Kryptovaluta-Pyramidespill Avdekket i Hellas
Gresk politi har avdekket et uautorisert kryptovaluta-pyramidespill som svindlet over 10 000 investorer for omtrent $9 millioner totalt. Dette ble gjort ved å love å doble pengene deres på 50 dager via automatisert kunstig intelligens (AI) trading.
Arrestasjoner og Operasjon
Ifølge en lokal rapport ble 17 personer, inkludert to mistenkte hovedmenn og flere militært personell, arrestert under tidlige morgenraids den 30. september. Operasjonen ble ledet av Katerini Kriminaletterforskning og Deteksjon Underdirektoratet. Ni andre mistenkte er blitt navngitt i den formelle saksmappen.
Syndikatet opererte angivelig under en frontorganisasjon kjent som Hellenic Artificial Intelligence Team Association, eller AT Team Greece. For å skape en illusjon av legitimitet, etablerte gruppen fysiske filialer over hele Hellas—inkludert i Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki og Mytilene—mens de organiserte sosiale arrangementer, offentlig sponsing og veldedige donasjoner.
Investering og Svindelmetoder
Promotert som en lavrisiko, høyavkastnings investeringsplattform, lovet ordningen ofrene at en AI-drevet automatisert tradingalgoritme ville doble pengene deres i USDT eller USDC stablecoins innen 50 dager. I løpet av denne perioden ble investorene forhindret fra å ta ut penger. Den 1. september ble alle uttaksfunksjoner fullstendig frosset under påskudd av en strategisk endring, noe som etterlot investorers midler fanget.
Politiet beskrev plattformen som et klassisk pyramidespill som opererte uten autorisasjon fra finansielle regulatorer.
Innkommende midler fra nyere rekrutter ble brukt til å betale provisjoner til tidligere medlemmer, mens de primære inntektene ble hvitvasket til offshore digitale banker og kryptovaluta-lommebøker. Opptegnelser viser at organisasjonen ble dannet innen april 2025 før den ekspanderte over hele landet.
Politiets Beslag og Etterforskning
Under innledende avhør rapporterte 18 ofre om samlede personlige tap på totalt $62,690. Politiets operasjon strakte seg over fem kontorer, ni boliger og et hotell i store sentre, inkludert Athen, Piraeus, Patras og Ioannina. Under operasjonen beslagla tjenestemenn $330,521 i kontanter sammen med et omfattende utvalg av digitale bevis, inkludert:
- 32 mobiltelefoner
- 15 nettbrett
- 21 bærbare datamaskiner
- 7 stasjonære datamaskiner
- 38 USB-minnepinner
- 16 eksterne harddisker
- En pengesorteringsmaskin
- SIM-kort
- Finansielle opptegnelser
- Bankkort
En flarepistol, fyrverkeri og metallkuler ble beslaglagt fra en mistenkts bolig. De 17 arresterte har blitt presentert for aktor ved Katerini tingrett og henvist til en etterforskende dommer for formell påtale.
Ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet, er Alexander Vinnik, en tidligere operatør av BTC-e børsen, involvert i saken.
