Infiltrasjon av Hvitvaskingsnettverk
ZachXBT sier han infiltrerte nettverket ved å utgi seg for å være en kunde, og fikk informasjon som hjalp ham med å spore midler fra Bybit-hacket på 1,5 milliarder dollar. Et kinesisk organisert kriminalitetssyndikat har hvitvasket mer enn 1 milliard dollar stjålet i flere kryptovalutaeksploiter for Nord-Koreas Lazarus-gruppe, ifølge blockchain-etterforskeren ZachXBT.
Operasjonen
I en tråd på X den 5. oktober sa den pseudonyme blockchain-etterforskeren ZachXBT at han utga seg for å være en betalende kunde for å infiltrere hvitvaskingsnettverket i februar 2025, bare dager etter Bybit-hacket. Han satte inn 349 700 dollar i stablecoins og tok et tap på 5 % på hver ordre for å bygge tillit med en av nettverkets operatører, kjent som «Jimmy Green».
ZachXBT sa at operasjonene strakte seg over Hong Kong og fastlands-Kina, og informasjonen levert av hvitvaskeren hjalp ham med å identifisere en klynge av mer enn 12 millioner dollar i Bybit-knyttede midler, hvor Tether senere frøs 442 000 dollar i tilknyttede USDt (USDT).
Nord-Koreas Hvitvaskingsmetoder
Etterforskningen gir sjeldne innblikk i de påståtte mellomleddene som håndterer Nord-Koreas stjålne kryptovaluta. Hackere knyttet til landet har stjålet minst 6,75 milliarder dollar i digitale eiendeler frem til 2025, ifølge Chainalysis.
Nord-Koreanske hackere er kjent for å bruke en flertrinns hvitvaskingsprosess. En metode involverer kjedehopping og tokenbytte gjennom desentraliserte børser, broer og andre tjenester for å skjule pengestrømmen.
Kinesiske Mellomledd
Kinesiske mellomledd har dukket opp som en viktig lenke i denne prosessen. I 2020 siktet amerikanske påtalemyndigheter to kinesiske statsborgere for å ha hvitvasket mer enn 100 millioner dollar stjålet av nordkoreanske hackere fra en kryptovalutabørs i 2018.
I 2023 sanksjonerte det amerikanske finansdepartementets kontor for utenlandske eiendeler (OFAC) to kryptohandlere, en fra Hong Kong og den andre fra Kina, for deres rolle i å hjelpe DPRK med å konvertere stjålet kryptovaluta og omgå finansielle kontroller.
ZachXBT har også knyttet kinesiske aktører til hvitvasking av midler fra Bitget-eksploiteringen på 387,5 millioner dollar i september. I et innlegg på X den 28. september sa ZachXBT at kinesiske aktører som angivelig hvitvasket midler på vegne av de nordkoreanske hackerne, hadde vært åpent på jakt etter støtte i offentlige Discord-servere og Telegram-kanaler drevet av tjenestene de brukte.
ZachXBT sa at en av operatørene også hadde vært involvert i hvitvasking av midler fra Kelp DAO-eksploiteringen på 292 millioner dollar i april.
Konklusjon
Magasin: Rasende debatt om THORChain vs NEAR viser at idealisme har sine grenser. Få mer av Cointelegraph på Google. Legg Cointelegraph til som en foretrukket kilde for Google-søk.
