Internasjonalt Hvitvaskingsnettverk Arrestert
Politiet i De forente arabiske emirater (UAE) og Sverige har arrestert syv personer i forbindelse med et internasjonalt hvitvaskingsnettverk. Oppfølging av kryptovaluta-transaksjoner førte dem til organisert kriminalitet og kontraktdrap.
Arrestasjon av Lederen
Den påståtte lederen, en svensk statsborger som hadde flyktet fra landet og var etterlyst med en Interpol Rød Varsel, ble sporet opp og pågrepet i UAE, ifølge Emirates News Agency, som siterer innenriksdepartementet. Seks andre mistenkte medlemmer ble arrestert i Sverige samtidig, og rettslige prosedyrer er åpnet mot alle syv. Departementet har ikke navngitt noen av dem.
Finansielle Forbindelser og Kriminalitet
Nettverket håndterte omtrent 70 millioner svenske kroner (7,1 millioner dollar) over ti måneder, ifølge departementet. De omdirigerte kontantinntekter fra kriminell aktivitet til andre kriminelle enheter, mens de brukte kryptovalutaer for å overføre og flytte verdien av disse midlene.
«Å spore kryptovaluta-transaksjoner og analysere digitale bevis hjalp med å avdekke finansielle forbindelser til andre kriminelle aktiviteter, inkludert organisert kriminalitet og kontraktdrap,» uttalte departementet.
Sverige og Kriminalitet med Kryptovaluta
Sverige har presset politiet til å gå etter kriminell bruk av kryptovaluta, med landets justisminister som i fjor beordret styrkene til å trappe opp beslag av ulovlige digitale eiendeler. Kontraktdrap er et dokumentert problem i Sverige. Svensk politi rapporterte i mai at 23 tilfeldige forbipasserende hadde blitt drept og 30 såret i gjengskudd over tre år, med gjenger som bruker sosiale medier og krypterte apper for å rekruttere betalte drapsmenn, ofte tenåringer under den kriminelle lavalder.
Fremtidige Tiltak
Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, generaldirektør for den føderale kriminalpolitiet ved UAE innenriksdepartementet, sa at landet vil «fortsette å spore kriminelle nettverk, forstyrre deres finansieringskilder, og ta rettslige skritt mot alle som søker å utnytte landets territorium for kriminelle aktiviteter.»
Anders Wiberg, politikommissær ved den svenske politimyndigheten og leder av dens internasjonale avdeling, kalte samarbeidet med UAE «en nøkkelfaktor for å oppnå et vellykket utfall av denne saken.»
Arrestasjonene ble gjort samtidig i begge land etter det departementet kalte omfattende søk, undersøkelser og tett overvåking for å identifisere gjenglederens oppholdssted, etter direkte sikkerhetskoordinering og informasjonsdeling mellom de to regjeringene.
