New York-påtalemyndigheten søker 61 millioner dollar i kryptovaluta-beslag fra iranske militære oljesalg

Beslag av Kryptovaluta fra Iransk Oljehandel

Føderale påtalemyndigheter har levert en sivil beslagklage som søker omtrent 61 millioner dollar i kryptovaluta generert av svarte markedsalg av sanksjonert iransk olje. Inntektene var ment å finansiere Irans regjering og militære komponenter, inkludert Den islamske revolusjonsgarden, som er en utpekt terrororganisasjon, ifølge U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.

U.S. Attorney Sean S. Buckley uttalte: «Regjeringen i Iran er avhengig av svarte markedsalg av sanksjonert råolje for å finansiere sitt militær og fremme terrorisme i Midtøsten og rundt om i verden, samt andre ondsinnede forsøk på å utvikle et atomprogram og ballistiske missiler i stand til å levere atomladninger. Som påstått i klagen som ble levert i dag, brukte regjeringen i Iran et nettverk av kryptovalutaaktører i Kina og andre steder for å hvitvaske mer enn 1,5 milliarder dollar i ulovlige oljepenger ment å gagne det iranske militæret og den terrorutpekte IRGC. I dag beslaglegger vi og søker å forfalle mer enn 61 millioner dollar av regjeringen i Irans penger, som ellers ville ha fremmet fiendtlige militære handlinger og terrorangrep mot USA og våre allierte.»

To kinesiske selskaper, kjent som Blessed Trust og Hexa Whale, skal angivelig ha flyttet oljeinntektene gjennom Binance-kontoer i De forente arabiske emirater. Selskapene skal også ha flyttet titalls millioner dollar gjennom det amerikanske finanssystemet, ifølge klagen. Disse påstandene forblir ubekreftet inntil en domstol tildeler en dom til fordel for USA.

FBI New York Counterintelligence and Espionage Division håndterte etterforskningen.

Følg Oss

Følg oss på X, Facebook og Telegram. Ikke gå glipp av noe – Abonner for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din. Dekker fremtiden for finans, inkludert makro, bitcoin, ethereum, kryptovaluta og web 3.

Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Pressemeldinger.

Relaterte innlegg

Siste fra Blog

UAE og Sverige arresterer syv i en kryptovaluta-hvitvaskingsring på over 7,1 millioner dollar knyttet til kontraktdrap

Internasjonalt Hvitvaskingsnettverk Arrestert Politiet i De forente arabiske emirater (UAE) og Sverige har arrestert syv personer i forbindelse med et internasjonalt hvitvaskingsnettverk. Oppfølging av kryptovaluta-transaksjoner førte dem til organisert kriminalitet og kontraktdrap.

Bolivia vil stramme inn på kryptotilsyn som en del av IMF-støttede reformer

Bolivias Forpliktelse til Kryptovaluta Regulering Bolivia har forpliktet seg til å utvikle et regulerings- og tilsynsrammeverk for kryptovalutaer som en del av sitt økonomiske program med Det internasjonale pengefondet (IMF). Regjeringen søker

Ethereum advarer om at Glamsterdam-testnet står overfor misbruk fra byggere

Aktivering av Glamsterdam Ethereum-utviklere har bekreftet aktiveringen av Glamsterdam den 6. oktober på Sepolia, samtidig som de advarer om at billig test-ether kan la ondsinnede aktører gjentatte ganger vinne blokkauksjoner og holde

Binance MiCA-søknad står overfor ny granskning etter Lagarde-rapport

Binance sin mislykkede søknad om MiCA-godkjenning Binance sin mislykkede søknad om MiCA-godkjenning i Hellas har blitt gjenstand for granskning etter at The Wall Street Journal rapporterte 18. september at presidenten for Den

Coinbase kobler kryptotjenester til over 3 000 amerikanske banker

Coinbase og Stablecore Partnerskap Coinbase har annonsert et partnerskap med Stablecore den 16. september for å integrere kryptohandel, oppbevaring, staking og stablecoin-betalinger i banksystemer som når mer enn 3 000 amerikanske banker

BitGo ansetter tidligere Exodus-leder som compliance-sjef

BitGo Utnevner Alex Rozman som Chief Compliance Officer BitGo har utnevnt Alex Rozman til Chief Compliance Officer med virkning fra 21. september. Den tidligere compliance-lederen fra Exodus får ansvaret for bedriftscompliance og

Tidligere SEC-sjef hevder at byrået overskrider sin myndighet med kryptovaluta-regler

Regulatoriske Ambisjoner og Juridiske Utfordringer John Reed Stark argumenterer for at SECs nye regulatoriske ambisjoner strider mot et tiår med rettssaker og konflikter med doktrinen om store spørsmål. Han understreker at Kongressen

USA pålegger sanksjoner mot Irans BitBank og sier at det behandler ‘Hormuz Safe’ Bitcoin-betalinger

USAs Sanksjoner mot Iransk Børs USAs finansdepartement har kunngjort at den iranske børsen BitBank har behandlet betalinger mottatt gjennom Irans maritime ordning i Hormuz-stredet, og har hjulpet med å flytte hundrevis av

StablecoinX ENA-lås opphører permanent 5. oktober 2026

StablecoinX Får Permanent Fritak for ENA-Beholdninger StablecoinX har sikret seg et permanent fritak som avslutter den 48-måneders låsen på sine ENA-beholdninger fra 5. oktober 2026, samtidig som separate kontroller på tokensalg forblir

CFTC gir meglere registreringslettelse til kryptoutviklere

CFTC’s Betingede Registreringslettelse for Passive Programvareleverandører CFTC har gitt betinget registreringslettelse til passive programvareleverandører under en no-action posisjon som setter 10 krav til utviklere som tilbyr verktøy knyttet til regulert derivathandel. CFTC’s