Kasakhstan Etablerer Nasjonalt Kryptoanalyse-Senter
Kasakhstan har annonsert planer om å etablere et nasjonalt kryptoanalyse-senter som vil overvåke transaksjoner med digitale eiendeler, inkludert fiat-betalinger, kryptotransaksjoner, lommebøker og kundedata. Qazinform Nyhetsbyrå rapporterte 15. september at styreleder i National Bank of Kazakhstan, Timur Suleimenov, avslørte planen under et regjeringsmøte.
Funksjoner av Kryptoanalyse-Senteret
Senteret vil bli bygget på sentralbankens SupTech-tilsynsplattform. Systemet vil analysere både fiat- og kryptovaluta-komponentene i transaksjoner, sammen med informasjon om kunder, lommebøker og individuelle overføringer. Banker, rettshåndhevende myndigheter og lisensierte digitale aktivaleverandører vil få tilgang til verktøy for verifisering som tilbys gjennom senteret, ifølge Suleimenov.
Det nasjonale kryptoanalyse-senteret vil bli integrert med National Banks anti-svindel-senter, og vil kombinere overvåkning av digitale eiendeler med et eksisterende system som brukes av finansinstitusjoner og offentlige organer for å identifisere mistenkelig finansiell aktivitet.
Utvikling av SupTech-Plattformen
National Bank har utviklet sin SupTech-plattform som et sentralisert system for tilsyn med digitale aktivamarkeder og betalingsorganisasjoner. I en oppdatering i august om sin digitaliserings- og datastyringsstrategi for 2025–2029, sa sentralbanken at plattformen dekker tilsynsprosessen fra vedlikehold av registre og profiler av regulerte enheter til analyse av rapporter, gjennomføring av blockchain-analyser og automatisering av tilsynsaksjoner.
National Bank planla å flytte hele tilsynssyklusen til systemet i løpet av andre halvdel av 2026. Den samme plattformen er nå satt til å gi det tekniske grunnlaget for kryptoanalyse-senteret, slik at transaksjonsinformasjon kan vurderes sammen med kunde- og lommeboksdata.
Regulering av Kryptovalutaaktivitet
Kasakhstan har utvidet statlig tilsyn med kryptovalutaaktivitet samtidig som de tillater digitale aktivatjenester å operere gjennom regulerte kanaler. Crypto.news rapporterte tidligere i januar at myndighetene hadde blokkert mer enn 1.100 nettplattformer som tilbød kryptovaluta-bytetjenester uten autorisasjon i løpet av 2025.
Håndhevelseskampanjen inkluderte tiltak mot ulovlige vekslingspunkter og uautoriserte kryptotjenester, ettersom myndighetene søkte å lede handelen mot regulerte operatører.
Kasakhstan hadde tatt lignende tiltak et år tidligere. Finansmyndighetene avviklet 36 ulovlige kryptoplattformer med en samlet omsetning på 60 milliarder tenge i løpet av 2024 og beslagla 4,8 millioner USDT fra uautoriserte operatører.
Utvidelse av Anti-Svindel-Senteret
Det nasjonale kryptoanalyse-senteret vil arbeide sammen med infrastrukturen som National Bank har drevet siden august 2024. Anti-svindel-senteret ble lansert med rettshåndhevende myndigheter og deltakere fra finansmarkedet for å hjelpe organisasjoner med å oppdage og blokkere svindeltransaksjoner.
Systemet lar deltakende institusjoner utveksle informasjon i sanntid og opprettholder en sentralisert database over aktivitet knyttet til mistenkt svindel. Deltakelsen har utvidet seg siden lanseringen, med mer enn 200 organisasjoner, inkludert banker, mikrofinansieringsselskaper, telekomoperatører og offentlige etater, koblet til plattformen innen juli 2025.
Bruk av Kunstig Intelligens
National Bank har utviklet kunstig intelligens-verktøy for atferdsanalyse og tidlig oppdagelse av mistenkelig kundeadferd. Et pilotprosjekt om sesjonsbasert analyse var planlagt for å undersøke brukeradferd inne i finansielle applikasjoner, identifisere anomalier og teste prediktiv svindeloppdagelse.
Å koble kryptoanalyse-senteret til denne infrastrukturen vil gi deltakende banker, lisensierte digitale aktivaleverandører og rettshåndhevende organer tilgang til verifiseringsverktøy som dekker både konvensjonelle og kryptotransaksjoner.
Fremtidige Prosjekter og Initiativer
Kasakhstan planlegger å bruke kryptovalutaer beslaglagt i straffesaker som en kilde til eiendeler for en nasjonal kryptoreserve. National Investment Corporation, sentralbankens investeringsarm, sa tidligere i år at den hadde avsatt 350 millioner dollar fra utenlandske valuta- og gullreserver for kryptorelaterte investeringer.
Kasakhstan har fortsatt å utvikle reserven gjennom sin innenlandske gruveindustri. I henhold til regler som ble godkjent i år, kan lisensierte Bitcoin-gruvearbeidere motta ekstra elektrisk kapasitet når de bidrar med en del av sin utvunnede kryptovaluta til statens reserve.
Kasakhstan forblir en av verdens største Bitcoin-gruvejurisdiksjoner etter migrasjonen av gruvearbeidere fra Kina etter dens nedleggelse i 2021. Cambridge Digital Mining Industry Report rangerte landet som femte globalt etter Bitcoin-gruveaktivitet i april 2025.
Regulerte kryptovaluta-betalinger har blitt testet sammen med reserveprogrammet. Alatau City Bank inngikk samarbeid med Binance Kasakhstan i juli for å introdusere Crypto Pay, som lar kunder foreta kjøp ved hjelp av kryptovaluta gjennom QR-koder og salgssteder knyttet til bankens innløsningsnettverk.
Kasakhstans tidligere kryptovaluta-byttekrav rettet seg mot plattformer som opererte utenfor sitt lisensieringsrammeverk, mens myndighetene har frosset kryptovaluta og stengt ulovlige over-the-counter-tjenester knyttet til uautorisert handel.
National Banks eksisterende anti-svindel-senter har fortsatt å utvide seg i løpet av denne perioden, med utviklingsprogrammet som inkluderer prediktiv analyse, sesjonsbasert overvåking og integrering med offentlige og telekom-databaser.
