Organisert Kriminalitet og Kryptovaluta i Irland
Organiserte kriminalitetsgrupper i Irland leier hvelv for å lagre de private nøklene og frøsetningene som kontrollerer kryptovaluta-lommebøker, sammen med kontanter, luksusklokker og vesker, uttalte lederen av Criminal Assets Bureau. Detektiv sjefinspektør Michael Gubbins, som leder byrået, Irlands statlige eiendomsbeslagbyrå, fortalte til Sunday Independent at denne praksisen har oppstått fra egne undersøkelser og har blitt rapportert til regjeringens Anti-Money Laundering Steering Committee.
«Innholdet i hvelvene kan være kryptovaluta-nøkler, kontanter, klokker eller til og med pass.»
Han la til:
«Igjen, det er fra vår erfaring hva vi ville ha sett rundt disse sakene.»
Reguleringer og Strategier
Komiteen forbereder Irland på EU-regler som trer i kraft neste sommer, som vil forby kontanttransaksjoner over €10 000 og kreve at bedrifter identifiserer alle som bruker €3 000 eller mer i kontanter. Tjenesteleverandører for kryptovaluta, forhandlere av luksusvarer og crowdfunding-plattformer vil alle møte strengere tilsyn.
Irland publiserte sin første nasjonale strategi mot hvitvasking av penger forrige måned, etter en handlingsplan som strammet inn kryptosikkerheten. Gjenger vender seg til kryptovaluta for å spre risikoen mot beslag og for dekningen de mener det gir.
«De tror det er en anonymitet knyttet til det,»
sa Gubbins i et intervju sammen med rapporten, selv om han pekte på prisvolatilitet og risikoen for å miste lommebokpassord som motstridende problemer.
Kryptovalutaens Rolle i Kriminalitet
Likevel er bruken av kryptovaluta i Irland fremdeles ganske grunnleggende, fortalte han avisen, og kontanter forblir den dominerende formen for skitne penger.
«Det er fortsatt en kontantvirksomhet for de som er involvert i narkotikahandel.»
Byrået har derimot sett profesjonelle hvitvaskere til leie, inkludert operatører av hawala, et uformelt overføringssystem der kontanter innskutt i ett land utbetales i et annet uten å krysse en grense. Gubbins satte kommisjonen til omtrent 6 %.
Beslag og Resultater
I en slik etterforskning beslagla byrået €230 000 fra en sikkerhetsboks hos et privat hvelvselskap. Byrået jobber separat med det største kryptobeslaget i sin historie, etter å ha knekt den første av 12 lommebøker i mars med hjelp fra Europol. De inneholder 6 000 BTC tatt fra en cannabisprodusent i 2019, hvis private nøkler ble skrevet ned og skjult i et fiskestangetui som senere ble tapt.
Gubbins sa at mer enn €130 millioner av de €360 millioner som holdes nå har blitt realisert. Byrået returnerte nesten €15 millioner til den irske statskassen i fjor.
