OKX Advarer om Begrensninger på Kontoer
OKX kan begrense kontofunksjoner og midler i 15 dager eller lenger når kryptovaluta-innskudd utløser forbedrede anti-hvitvaskingsvurderinger, sa administrerende direktør Star Xu den 2. september. Xu ga advarselen etter å ha svart på en bruker hvis overføring fra en sportsbettingsplattform angivelig utløste en risikovurdering hos OKX.
Risikovurderinger og Høyrisiko Adresser
Lederen sa at midler sendt fra høyrisiko adresser kan resultere i strengere kontroller, der lengden på vurderingen avhenger av omstendighetene. Kontoer bekreftet å være knyttet til høyrisiko eller ulovlig aktivitet kan få sine tjenester avsluttet, ifølge Xu.
«Innskudd fra høyrisiko adresser til OKX kan utløse strengere anti-hvitvaskings- og risikovurderinger.»
Vurderingsprosess og Compliance
Xu advarte også om midler som stammer fra escrow-transaksjoner utført gjennom Telegram-grupper, Huiwang og relaterte plattformer. Slike kanaler kan skape økt risiko for kilder til midler, selv om en overføring fra en flagget adresse alene ikke beviser at en kontoinnehaver har begått en forbrytelse.
En OKX risikovurdering kan fortsette i 15 dager eller lenger. I løpet av den perioden kan børsen begrense tilgangen til midler og noen kontofunksjoner mens compliance-teamet undersøker transaksjonshistorikken. Uttalelsen fastslo ikke 15 dager som et fast minimum eller maksimum.
Blockchain-overvåkingsverktøy
Krypto-børser bruker blockchain-overvåkingsverktøy for å vurdere om innskuddsaktiva har interagert med adresser knyttet til svindel, hacking, sanksjoner, darknet-markeder eller andre flaggede tjenester. De kan også be om transaksjonsopptegnelser og bevis som forklarer hvordan en kunde fikk tak i aktivaene.
«Aktiva kan passere gjennom flere urelaterte lommebøker før de når en børs.»
Risiko for Hvitvasking
Xu nevnte spesifikt Telegram-escrow-transaksjoner og Huiwang-varianter som eksempler på kanaler som kan utsette brukere for økt risiko for kilder til midler. Han beskrev dem som kanaler som bærer høyere risiko for kilder til midler.
Regulatoriske Tiltak
Det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tok tiltak mot Huione Group i oktober 2025, og identifiserte selskapet som en utenlandsk finansinstitusjon med primær bekymring for hvitvasking av penger.
OKXs Respons og Fremtidige Tiltak
Xu rådet kunder til ikke å bruke OKX-kontoer til hvitvasking, svindel, ulovlige pengeoverføringer eller annen ulovlig atferd. Brukere som mottar aktiva fra bettingsteder, private markeder eller uformelle handelsgrupper kan bli bedt om å dokumentere hvor midlene stammer fra.
Den neste bekreftede utviklingen vil komme fra OKX som løser vurderingen eller gir mer detaljert veiledning om berørte finansieringskilder. Inntil da fastsetter Xus uttalelse at vurderinger kan overstige 15 dager og at bekreftet ulovlig aktivitet kan resultere i fullstendig avslutning av tjenester.
