Edward Zimbardi og Ponzi-skjemaet
Edward Zimbardi, den påståtte operatøren av et 165 millioner dollar stort kryptovaluta Ponzi-skjema, returnerte til USA 14. august etter at myndighetene i Fiji deporterte ham, kunngjorde føderale påtalemyndigheter mandag. Zimbardi, 59 år gammel og bosatt i Flowery Branch, Georgia, står overfor 12 tiltalepunkter for wire fraud, 12 tiltalepunkter for hvitvasking av penger, samt ett tiltalepunkt for sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger. En føderal storjury i den nordlige delen av Georgia avga tiltalen 8. juli.
Rettsprosess og anklager
U.S. Attorney’s Office opplyste at Zimbardi forventes å møte for en føderal dommer i Los Angeles 17. august. Påtalemyndigheten planlegger å be om hans varetekt før saken går videre i Georgia. Ingen offentlig tilgjengelig ordre som bekrefter utfallet av denne høringen ble identifisert innen publiseringstidspunktet. Anklagene er påstander, og Zimbardi anses uskyldig inntil påtalemyndigheten beviser hans skyld utover rimelig tvil.
The Crypto Program
Ifølge Justisdepartementets pressemelding opprettet og promoterte Zimbardi en investeringsoperasjon kalt The Crypto Program mellom juni 2022 og august 2023. Promoteringsvideoer og nettsteder beskrev angivelig programmet som en mulighet til å kjøpe digitale annonsepakker. Investorene ble angivelig lovet garanterte månedlige avkastninger på 25%. Deltakerne ble instruert om å sende kryptovaluta til lommebøker som påtalemyndigheten sier Zimbardi hemmelig kontrollerte. Tusenvis av investorer overførte angivelig mer enn 165 millioner dollar til disse adressene under operasjonen.
Bruk av midler og tap
Påtalemyndigheten hevder at de lovede annonsepakker ikke ble kjøpt. I stedet skal Zimbardi angivelig ha brukt penger fra senere deltakere til å betale avkastning til tidligere investorer, en betalingsstruktur assosiert med Ponzi-skjemaer. De underliggende kryptovalutaadressene og komplette transaksjonsopptegnelser fra tiltalen har ikke blitt offentliggjort. Justisdepartementet har heller ikke identifisert de digitale eiendelene investorene brukte, eller avslørt hvor mye kryptovaluta myndighetene har gjenvunnet.
Zimbardi skal angivelig ha plassert mer enn 34 millioner dollar av investorers midler i risikable valutahandler. Påtalemyndigheten sa at disse handlene medførte betydelige tap, selv om Justisdepartementet ikke oppga et eksakt tapstall. Tiltalen anklager også Zimbardi for å ha brukt minst 10 millioner dollar på personlige utgifter, inkludert kjøp av et hus til sønnen hans, luksusbiler og underholdsbetalinger til hans tidligere kone.
Etterforskning og deportasjon
Justisdepartementet sa at Zimbardi senere reiste gjennom Hawaii, Fiji og andre steder. Etterforskere hevder han fikk vite om FBI-etterforskningen og flyktet til Fiji i juli 2025. Han skal ha vært der i mer enn ett år. Påtalemyndigheten hevder også at Zimbardi avlyste planer om å delta i sønnens bryllup i Virginia i mai 2026 fordi han mistenkte at FBI-agenter ville arrestere ham. Justisdepartementet sa at hans mistanke var korrekt, men forklarte ikke hvordan etterforskerne fikk vite om den planlagte reisen.
Fijianske myndigheter deporterte Zimbardi 14. august etter å ha fått vite om de føderale anklagene. FBI og U.S. Department of State koordinerte hans retur med Fijis immigrasjonsdepartement og politi. Saken fikk også bistand fra SEC, CFTC, California Department of Financial Protection and Innovation, Georgia Secretary of State og andre amerikanske etater.
Videre prosess
De umiddelbare neste stegene inkluderer Zimbardis overføring eller oppmøte i den nordlige delen av Georgia, en formell erklæring og en beslutning om hvorvidt han forblir i varetekt i påvente av rettssaken. Påtalemyndigheten må også offentliggjøre bevis i henhold til føderale strafferettslige prosedyrer. Retten vil sette frister for begjæringer og rettssak etter at Zimbardi møter i Georgia-saken. Ingen rettssaksdato har blitt annonsert.
FBI-portal for ofre
FBI har åpnet en dedikert portal for personer som investerte i The Crypto Program. Potensielle ofre kan sende inn kontaktopplysninger og informasjon om transaksjonene sine. FBI sa at de senere kan be om støttedokumenter for erstatningsprosedyrer. Innsending garanterer ikke tilbakebetaling, og eventuell erstatning vil avhenge av utfallet av påtalen, verifiserte tap og gjenvinnbare eiendeler.
Assisterende U.S. Attorney Bethany L. Rupert fører saken. FBI leder etterforskningen med bistand fra føderale, statlige og fijianske myndigheter.
