Sanksjoner mot kryptobørser
Det amerikanske finansdepartementet har nylig sanksjonert to kryptobørser som de mener har hvitvasket millioner for Irans revolusjonsgarde. De har navngitt en operatør som drev ordningen fra Georgia og De forente arabiske emirater, samt en annen plattform basert i Iran. OFAC kunngjorde tiltaket 7. august under sin «Economic Fury»-kampanje.
«Det iranske regimets avhengighet av digitale eiendeler og skyggebanknettverk er ytterligere bevis på at Economic Fury fungerer,» sa finansminister Scott Bessent i en uttalelse.
Hovedpersoner og aktiviteter
Hovedpersonen i saken er Siavash Kayvanpour, som er født i Iran, har statsborgerskap i Dominica og Afghanistan, og drev et flerlandsnettverk fra De forente arabiske emirater og Georgia. Gjennom sitt georgiske firma, SHPS Shelbit, drev han Shelbit Exchange. Finansdepartementet opplyser at lommebøker knyttet til Irans væpnede styrker sendte over 1 million dollar i kryptovaluta til Shelbit, som deretter sendte mer enn 2 millioner dollar tilbake til iranske lommebøker, i tillegg til ytterligere 2 millioner dollar til Nobitex, en iransk børs som allerede var sanksjonert for terrorfinansiering.
Shelbit skal også ha hvitvasket titalls millioner dollar fra et persisk språklig nettverk for online gambling, ifølge finansdepartementet. De forente arabiske emiraters reguleringsmyndighet for virtuelle eiendeler (VARA) iverksatte håndhevelsesaksjoner mot Shelbit General Trading i januar 2025 og igjen i juli 2026, men børsen forble i drift, ifølge finansdepartementet.
Andre involverte plattformer
Kayvanpour drev også det Polen-baserte Shelbit Technologies og det UAE-baserte Crypto Home og NFT Home DMCC, som alle er utpekt sammen med Shelbit. Den andre børsen, Aban Tether, behandlet millioner i transaksjoner med tidligere utpekte iranske plattformer, inkludert Nobitex, Wallex, Bitpin og Ramzinex.
Konsekvenser av sanksjonene
Begge børsene ble utpekt under myndigheter som retter seg mot Irans finanssektor og dens støtte til terrorisme. Utpekningene legger enhetene til listen over spesielt utpekte nasjonaliteter (SDN)—den amerikanske regjeringens blokkering av personer og firmaer som er avskåret fra det amerikanske finanssystemet. Enhver eiendom som berøres av USA fryses, og utenlandske firmaer som fortsetter å handle med dem risikerer sekundære sanksjoner.
Utenriksdepartementets belønningsprogram for rettferdighet tilbyr opptil 15 millioner dollar for informasjon som kan forstyrre de finansielle mekanismene til IRGC, Irans militære. Kryptobeslagene er en del av en vedvarende innsats mot Irans avhengighet av kryptovaluta: Bare i mai frøs USA 131 millioner dollar i Iran-knyttede kryptovaluta, og ifølge Bessent har de beslaglagt omtrent 1 milliard dollar i iransk kryptovaluta siden kampanjen begynte.
Fra og med 7. august er Shelbit Exchange, Aban Tether og de navngitte individene på SDN-listen, samt deres eiendeler som berøres av USA, blokkert.
