BitRiver-grunnlegger Igor Runets i forhåndsdetensjon
En domstol i Moskva har flyttet BitRiver-grunnlegger Igor Runets fra husarrest til forhåndsdetensjon mens etterforskere undersøker en påstått svindel som involverer nesten 1 milliard rubler. Zamoskvoretsky-distriktets domstol godkjente endringen 22. juli og beordret Runets til å forbli i varetekt i to måneder.
Bakgrunn for anklagene
Den nye anklagen ble offentliggjort 29. juli gjennom rapporter basert på rettsdokumenter og kilder kjent med etterforskningen. Runets står overfor en anklage under del 4 av artikkel 159 i Russlands straffelov, som omhandler svindel i særlig stor skala. Anklagen forblir en påstand, og ingen domstol har funnet ham skyldig.
«Ifølge Pravo.ru påstår etterforskerne at Fox Group, et selskap kontrollert av Runets, signerte en kontrakt om utstyrsforsyning med Infrastructure of Siberia i 2023.»
Infrastructure of Siberia er en del av En+-gruppen. Kontrakten skal ha omfattet mer enn 8 millioner dollar i maskiner for kryptovaluta-mining. Etterforskerne sier at kjøperen overførte mer enn 7,9 millioner dollar som forskudd og forventet levering innen 32 dager. Imidlertid påstår påtalemyndigheten at utstyret ikke ble levert og betalingen ikke ble tilbakebetalt.
Utstyr og tidligere forhold
Forbes Russland, med henvisning til RBC og saksdokumenter, identifiserte maskinene som Antminer S19k Pro-enheter. Rapporten sa at kjøperen sendte et formelt krav om levering eller tilbakebetaling før avtalen ble kansellert. Etterforskerne hevder at Runets «ikke hadde til hensikt å oppfylle kontrakten» og brukte pengene etter eget skjønn. Denne fremstillingen gjenspeiler påtalemyndighetens posisjon og har ikke blitt bevist i retten.
Tvisten utviklet seg fra et tidligere kommersielt forhold mellom BitRiver og En+. I november 2020 kunngjorde selskapene opprettelsen av Bit+, et joint venture som skulle drive kryptovaluta-miningfasiliteter ved hjelp av vannkraft i Irkutsk-regionen i Russland.
Finansielle problemer og rettslige skritt
Den strafferettslige etterforskningen kommer mens BitRiver og relaterte selskaper står overfor finansielle og insolvensprosedyrer. Det er bemerkelsesverdig at BitRiver sto overfor konkursprosedyrer på grunn av ubetalte gjeld etter at kreditorer fremmet krav knyttet til utstyr, elektrisitet og datasentertjenester.
Runets hadde allerede blitt plassert under husarrest i slutten av januar. Den tidligere saken gjaldt påstander om at BitRiver-relaterte enheter skjulte midler som skulle vært tilgjengelige for skatteinnkreving. Etterforskerne la senere til to skattesaker og kombinerte flere saker til en bredere prosedyre.
Fremtidige undersøkelser og konsekvenser
Runets forventes å forbli i forhåndsdetensjon i to måneder med mindre en anke endrer rettens ordre. Etterforskerne kan bruke den perioden til å undersøke selskapsdokumenter, utstyrsdokumentasjon, bankoverføringer og vitnesbyrd fra personer knyttet til Fox Group og En+.
«En domstol i Moskva frøs også Runets» eierinteresser i Fox Group og flere BitRiver-relaterte enheter i juni, ifølge Forbes.»
BitRiver forblir et privat eid selskap, og det har ingen verifisert offentlig handlet token knyttet til sin virksomhet. Derfor kan ingen direkte reaksjon fra kryptovaluta-markedet pålitelig tilskrives Runets» arrestasjon. Selskapet er også underlagt amerikanske sanksjoner.
Det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte BitRiver AG og ti russiske datterselskaper i april 2022, og sa at kryptovaluta-mining selskaper kunne hjelpe Russland med å monetisere sine energikilder.
