Sørkoreanske finansmyndigheters undersøkelser av kryptohandel
Sørkoreanske finansmyndigheter har undersøkt mer enn 40 saker med urettferdig kryptohandel i løpet av de første to årene etter innføringen av loven om beskyttelse av brukere av virtuelle eiendeler, ifølge Lee Eog-won, leder for Financial Services Commission. Sakene omfattet mistenkt markedsmanipulasjon og annen svindelaktig handelsaktivitet. Myndighetene har rapportert eller henvist mer enn 30 saker til etterforskningsbyråer og identifisert 25 mistenkte.
Lee opplyste at gjennomsnittlige ulovlige gevinster nådde omtrent 1,4 milliarder koreanske won, eller omtrent 940 000 dollar, per sak. Han publiserte tallene i forbindelse med at loven markerte to år siden den trådte i kraft i juli 2024.
«I dag markerer vi toårsjubileet for vedtakelsen av loven om beskyttelse av brukere av virtuelle eiendeler,»
sa Lee. Han påpekte at loven har brakt kryptomarkedet inn i et formelt juridisk rammeverk og skapt et system som har som mål å beskytte brukerne.
Loven om beskyttelse av brukere av virtuelle eiendeler
Loven setter regler for hvordan tjenesteleverandører for virtuelle eiendeler håndterer kundemidler og eiendeler. Den krever at leverandører skiller kundens beholdninger fra selskapets eiendeler og oppbevarer brukerinnskudd i banker. Loven gir også regulatorene makt til å inspisere tjenesteleverandører og handle mot praksiser som innsidehandel, wash trading og markedsmanipulasjon. Sør-Korea har brukt disse maktene i flere nylige saker.
Som rapportert av Crypto.news tidligere denne måneden, henviste FSC to mistenkte saker om markedsmanipulasjon til påtalemyndigheten. En av sakene involverte en trader som ble anklaget for å ha kjøpt nær halvparten av et tokens sirkulerende tilbud før han solgte inn i økende etterspørsel. Regulatoren advarte brukere om skarpe pris- og volumbevegelser knyttet til tokens med lav likviditet.
Fremtidige planer for overvåkning og regulering
De nyeste toårsdataene viser at håndhevelsen har gått utover individuelle saker. FSC opplyste at myndighetene har rettet seg mot kortsiktig prismanipulasjon og andre handelsmønstre som kan forvrenge markedene. Lee la til at regulatorene planlegger å forbedre overvåkning, etterforskning og overvåkingssystemer ved hjelp av kunstig intelligens, og fokusere mer på høyrisikoområder.
«Vi vil fortsette å forbedre markedsovervåkning, etterforskning og overvåkingssystemer basert på AI,»
sa Lee.
Regulatoren har ikke offentliggjort en fullstendig liste over de over 40 sakene eller detaljert statusen for hver henvisning. I mellomtiden fortsetter Sør-Korea å utvide sine regler for digitale eiendeler. Regjeringen arbeider for å bringe kryptovalutaer og andre digitale eiendeler inn under et nytt statlig eiendomsforvaltningsrammeverk. Forslaget vil utvide statlige eiendomsregler utover tradisjonelle beholdninger som eiendom.
Myndighetene har også økt granskningen av uregistrerte kryptoodrivere. Crypto.news rapporterte i juni at Financial Intelligence Unit hadde henvist omtrent 40 uregistrerte operatører til rettshåndhevelse og advart brukere om risiko knyttet til plattformer som opererer utenfor landets registreringssystem.
Loven om beskyttelse av brukere av virtuelle eiendeler trådte i kraft 19. juli 2024, som Sør-Koreas første dedikerte lov fokusert på beskyttelse av kryptobrukere og urettferdig handel. To år senere bruker regulatorene rammeverket for å forfølge påstått markedsmisbruk samtidig som de forbereder bredere regler for digitale eiendeler og nye overvåkingsverktøy.
