Føderal anklage mot Rossen G. Iossifov
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har anklaget en føderal fange for den påståtte fjerningen av omtrent 290 000 dollar i kryptovaluta som var beslaglagt av myndighetene. Den bulgarske statsborgeren Rossen G. Iossifov dukket opp i føderal domstol i Eastern District of Kentucky med anklager knyttet til midlene.
Beslag og anklager
Påtalemyndigheten har anklaget ham for å ha fjernet eiendom for å hindre beslag, medvirkning og sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger. Ifølge en uttalelse fra justisdepartementet 9. juli, skal Iossifov ha konspirert for å overføre kryptovalutaen i januar 2024. En domstol hadde allerede beordret at eiendelene skulle beslaglegges av USA etter hans tidligere domfellelse.
Påtalemyndigheten hevder at den 53 år gamle mannen flyttet midlene gjennom flere kryptovaluta-børser og «ulovlige miksingstjenester». Overføringene skal ha hindret den amerikanske regjeringen fra å ta besittelse av eiendelene. Kryptomiksere kombinerer midler fra forskjellige brukere før de redistribuerer dem til nye adresser. Prosessen kan gjøre transaksjonsstier vanskeligere å følge, selv om blockchain-poster fortsatt kan tillate etterforskere å spore deler av bevegelsen.
Bakgrunn og tidligere domfellelse
I tillegg fullførte DOJ beslagleggelsen av mer enn 400 millioner dollar knyttet til kryptomikseren Helix i januar. Helix hadde behandlet mer enn 354 000 Bitcoin mens de betjente darknet-markeder og andre brukere. Den nye saken stammer fra eiendeler knyttet til Iossifovs domfellelse i 2021. Han sonet en 111 måneders føderal fengselsstraff da de påståtte overføringene fant sted.
Bevis som ble presentert under den tidligere rettssaken viste at Iossifov hvitvasket nesten 5 millioner dollar i kryptovaluta på mindre enn tre år. Han eide RG Coins, en Bulgaria-basert Bitcoin-børs som påtalemyndigheten sa betjente medlemmer av et nettverk for online auksjonsbedrageri. Ordningen målrettet amerikanske kjøpere gjennom falske annonser for kjøretøy og andre dyre varer. Ofrene sendte betalinger for produkter som ikke eksisterte, mens medlemmer av nettverket flyttet inntektene gjennom bankkontoer og kryptovalutatjenester.
«Iossifov er anklaget for å ha flyttet kryptovaluta oppnådd gjennom den tidligere svindelsaken i strid med en domstols beslagleggingsordre,» sa assisterende justisminister A. Tysen Duva.
Utfordringer med digitale eiendeler
Saken viser den operative utfordringen myndighetene står overfor når de tar kontroll over digitale eiendeler. En domstol kan utstede en beslagleggingsordre, men tjenestemenn må fortsatt sikre lommebøkene, private nøkler og relaterte kontoer før midlene kan overføres andre steder.
Crypto.news har tidligere rapportert om lignende føderale inndrivingsaksjoner. I en sak søkte DOJ beslagleggelse av 2,3 millioner dollar i Bitcoin knyttet til Chaos ransomware-gruppen. Etterforskere sa at de fikk tilgang til midlene gjennom en gjenopprettet lommebokfrase.
Mulige konsekvenser
Hvis Iossifov blir dømt for de nyeste anklagene, står han overfor en maksimal samlet straff på 25 år i fengsel. Domstolen vil bestemme eventuell straff etter å ha vurdert føderale retningslinjer og andre juridiske faktorer. DOJ har ikke oppgitt hvilke børser eller miksingstjenester som angivelig behandlet de 290 000 dollar. De har heller ikke forklart hvordan Iossifov angivelig dirigerte transaksjonene mens han var i føderal varetekt.
Imidlertid representerer tiltalen anklager snarere enn bevis for skyld. Iossifov antas uskyldig med mindre påtalemyndigheten kan bevise anklagene utover rimelig tvil i retten. Saken vil fortsette i Eastern District of Kentucky, ledet av Senior Counsel Vasantha Rao og assisterende amerikansk advokat Kathryn M. Dieruf.
