Binance og Justisdepartementet: Endringer i Samarbeidet
Et rapportert memo fra Justisdepartementet (DOJ) har satt Binances samarbeid med rettshåndhevelse tilbake i fokus. The Information rapporterte at DOJ-ansatte ble informert om å forvente mindre støtte fra børsen i kryptosaker fra 8. juni.
Vennlige Fryseordninger og Juridiske Krav
Det rapporterte memoet sa at Binance ville slutte å tilby vennlige fryseordninger og ville kreve forespørsel om gjensidig rettshjelp (MLAT) eller andre formelle juridiske skritt for konto-frysinger eller beslag. Vennlige fryseordninger er midlertidige hold som børser kan sette før full juridisk dokumentasjon ankommer.
The Information rapporterte at et DOJ-memo advarte ansatte om å forvente mindre samarbeid fra Binance i kryptosaker fra 8. juni, inkludert ingen vennlige fryseordninger og MLAT-krav for fryse- eller beslagordninger.
Binance’s Respons
Binance benektet enhver endring i sitt samarbeid med amerikansk rettshåndhevelse. En talsperson uttalte:
«Det har ikke vært og vil ikke være noen endring i Binances samarbeid med amerikansk rettshåndhevelse.»
Selskapet sa også at de ser på måter å øke samarbeidet på, og at de ville fortsette å svare på gyldige forespørsel fra amerikansk rettshåndhevelse knyttet til aktive etterforskninger.
Forespørselssystem og Samsvarsdata
Binance driver et system for forespørsel fra rettshåndhevelse for offentlige etater. Deres offentlige veiledning sier at etater kan sende forespørsel gjennom systemet, og Binance vurderer saker under gjeldende lover og sine vilkår. Børsen har også pekt på nylige samsvarsdata, og en rapport sa at Binance bruker omtrent 300 millioner dollar i året på samsvar og har håndtert mer enn 313 000 forespørsel fra rettshåndhevelse over hele verden.
Kriminelt Forlik og Økt Granskning
Den siste rapporten kommer etter Binances kriminelle forlik i USA i 2023. Justisdepartementet sa at børsen hadde erkjent seg skyldig i brudd på anti-hvitvasking, uautorisert pengeoverføring og sanksjonsbrudd, og gikk med på å betale mer enn 4,3 milliarder dollar. Den avtalen krevde at Binance skulle forbedre sitt samsvarsprogram og arbeide under uavhengig overvåking.
Forliket former fortsatt hvordan amerikanske tjenestemenn, lovgivere og etterforskere ser på børsens kontroller. Crypto.news rapporterte at amerikansk granskning økte mens Binance forsvarte sitt samsvarsarbeid.
Utfordringer med Kryptokriminalitet
Kryptetterforskere stoler ofte på børser for å fryse kontoer raskt når stjålne eiendeler når handelsplattformer. Målet er å stoppe mistenkte fra å bytte mynter, bruke miksere eller sende midler til andre jurisdiksjoner. MLAT-forespørsel kan gi sterkere juridisk dekning i grenseoverskridende saker, men de beveger seg ofte sakte fordi de krever koordinering mellom regjeringer.
Den spenningen sitter i sentrum av den rapporterte DOJ-advarselen. For Binance handler spørsmålet også om tillit etter år med amerikansk juridisk press. Selskapet sier at de har gjenoppbygd sine samsvarssystemer, utvidet bemanningen og fortsatt støttet etterforskere.
For påtalemyndighetene er spørsmålet om uformell støtte fortsatt vil være tilgjengelig når timingen er viktig. Binance benekter enhver tilbakeholdelse, men det rapporterte memoet viser at amerikanske kryptetterforskere forbereder seg på en mer formell prosess i noen saker.
