Domfellelse i Shanghai for ulovlig valutahandel
En domstol i Shanghai har dømt fem personer til fengsel for å ha drevet et ulovlig valutahandelsnettverk som benyttet kryptovaluta for å overføre mer enn 29,4 millioner dollar til utlandet. Fengselsstraffene for de fem kinesiske individene varierer fra to og et halvt år til seks år i denne kryptovaluta-relaterte saken.
Arrestasjoner og bøter
Ifølge et innlegg fra Folkets påtalemyndighet i Jing’an-distriktet i Shanghai, ble ni personer arrestert i forbindelse med saken. De fem tiltalte ble også ilagt bøter som varierer fra 300 000 yuan, eller omtrent 44 150 dollar, til 1,5 millioner yuan, eller omtrent 220 780 dollar.
Bakgrunn for saken
Påtalemyndighetene opplyste at gruppen hjalp innenlandske kunder med å overføre mer enn 200 millioner yuan, tilsvarende omtrent 29,4 millioner dollar, til utlandet over en periode på tre år. Saken ble innledet etter at Kinas statlige administrasjon for valutahandel oppdaget uvanlige transaksjoner knyttet til et selskap i juli 2024.
Gruppen rettet seg mot velstående kunder som ønsket utenlandske midler til eiendomskjøp, emigrasjon eller studier i utlandet. De utvidet også virksomheten gjennom vanlige agenter som skaffet kunder for ulovlige grenseoverskridende overføringer.
«I grenseoverskridende saker som involverer kryptovalutaer som dette, er elektroniske bevis sentrale for å sikre en domfellelse, men de er også de enkleste å miste,» skrev påtalemyndighetene i innlegget.
Bruk av kryptovaluta for å omgå regler
Påtalemyndighetene opplyste at gruppen benyttet funksjonene ved on-chain-overføringer for å gjøre pengeflyten vanskeligere å spore og samle som bevis. En av de tiltalte, med etternavnet Gao, jobbet som selskapets innenlandske kundebehandler og hjalp til med å behandle mer enn 170 millioner yuan, eller omtrent 25 millioner dollar, i ulovlige valutahandler før han forlot selskapet og startet sin egen valutakonverteringsvirksomhet.
Kinas valutahandelsregler
Kina begrenser hvor mye utenlandsk valuta enkeltpersoner kan kjøpe eller sende til utlandet hvert år. Den årlige kvoten er 50 000 dollar per person, en regel som har gjort underjordiske overføringsnettverk til et langvarig mål for regulatorer. Den statlige administrasjonen for valutahandel opplyste at de etterforsket mer enn 400 ulovlige valutahandelsrelaterte saker i første halvdel av 2025.
SAFE (State Administration of Foreign Exchange) sa også at de samarbeidet med rettshåndhevende myndigheter for å straffe mer enn 180 saker knyttet til underjordisk bankvirksomhet i samme periode.
Risikoen ved kryptovaluta
Saken i Shanghai viser hvordan kryptovaluta kan bli involvert i valutahandelsaker, til tross for at fastlands-Kina forbyr kryptovalutahandel og relaterte finansielle tjenester. Myndighetene anser fortsatt kryptovaluta-relaterte overføringer som en risiko når de hjelper til med å flytte midler over landegrenser uten godkjenning.
Som tidligere rapportert av crypto.news, har Kina plassert hvitvasking av virtuell valuta, underjordisk bankvirksomhet og grenseoverskridende pengeoverføringer blant sine viktigste mål for bekjempelse av hvitvasking av penger. Folkets bank i Kina har uttalt at kriminelle i økende grad bruker virtuelle valutaer og ny teknologi for å skjule pengeflyt.
Fremtidige konsekvenser
Kinesiske myndigheter har allerede bedt om strengere tiltak mot ulovlig valutahandelsaktivitet som involverer stablecoins som USDT. Regulatorer har påpekt at fiat-støttede digitale tokens kan fungere som en kanal for yuan-konvertering til utenlandsk valuta.
Dommen fra Shanghai tilfører en ny rettssak til dette håndhevelsespresset og viser at påtalemyndighetene fokuserer på elektroniske opptegnelser, lommebokaktivitet og agentnettverk når de bygger kryptovaluta-relaterte valutahandelsaker. Saken vil sannsynligvis forbli relevant for kryptovirksomheter og OTC-meglere som har med kunder i fastlands-Kina å gjøre.
Lokale myndigheter fortsetter å skille mellom Hongkongs regulerte digitale aktivamarked og fastlandsreglene, hvor kryptovalutahandel og kryptobaserte finansielle aktiviteter fortsatt er strengt regulert.
