Dommen mot Miles Guo
Den selvutnevnte kinesiske milliardæren Miles Guo har blitt dømt til 30 år i et amerikansk fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i en svindelsak som påtalemyndighetene sier stjal mer enn 1 milliard dollar fra investorer gjennom flere virksomheter, inkludert kryptovaluta.
Rettsprosess og dom
Ifølge flere medier avsa den amerikanske distriktsdommeren Analisa Torres dommen på mandag og beordret Guo, også kjent som Guo Wengui, til å betale tilbake 889 millioner dollar i erstatning. Dommen følger en juryavgjørelse fra juli 2024 som fant Guo skyldig i ni svindel- og konspirasjonsanklager.
Påtalemyndighetene anklaget ham for å ha samlet inn penger fra hundretusener av nettfølgere gjennom falske investeringsløfter knyttet til virksomheter under hans kontroll. Føderale påtalemyndigheter hevdet at Guo tiltrakk seg investorer ved å presentere seg selv som en kritiker av det kinesiske kommunistpartiet etter å ha flyktet fra Kina for mer enn et tiår siden.
Virksomheter og svindel
En av disse virksomhetene var Himalaya Exchange, et kryptovalutaøkosystem som samlet inn mer enn 262 millioner dollar fra ofre. Departementet sa at Guo senere brukte investorers midler på luksusgoder, inkludert en herskapshus og dyre kjøretøy.
Under domsavsigelsen rapporterte Associated Press at Guo sa til retten at han kom til USA «for å ødelegge CCP.»
Dommer Torres sa at Guo hadde utnyttet støttespillere som søkte demokrati i Kina og hadde fortsatt å nekte for å ha forårsaket økonomisk skade.
SEC og ytterligere tiltak
Separat fra den strafferettslige forfølgelsen, saksøkte den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) Guo og hans finansielle rådgiver, William Je, i mars 2023 over en påstått svindel som samlet inn hundrevis av millioner dollar gjennom en ikke-registrert kryptovaluta kjent som H Coin, eller Himalaya Coin.
Ifølge SEC-klagen hevdet Guo falskt at tokenet var støttet av gull og forsikret investorer om at de ville bli kompensert for eventuelle tap. Regulatoren anklaget også Guo og Je for å ha omdirigert investorers midler til å finansiere luksuskjøp.
Konsekvenser og fremtidige tiltak
SEC og DOJ kunngjorde sine tiltak samme dag i mars 2023, med justisdepartementet som reiste en tiltale med 12 punkter som inkluderte verdipapirsvindel, trådsvindel, investeringssvindel og hvitvasking av penger mot Guo. William Je ble også siktet for hindring av rettsvesenet.
Myndighetene sa at de hadde beslaglagt omtrent 634 millioner dollar holdt på 21 bankkontoer knyttet til etterforskningen. Guo er også kjent for sitt samarbeid med den tidligere Donald Trump-strategen Steve Bannon.
Kinas håndhevelse mot finanskriminalitet
Andre steder har kinesiske myndigheter også skjerpet håndhevelsen mot finanskriminalitet relatert til kryptovaluta. Kinas høyesterett sa 25. juni at påtalemyndighetene hadde siktet mer enn 1 200 personer for narkotika-relaterte hvitvaskingsaker mellom januar 2025 og mai 2026, inkludert ordninger som involverte kryptovaluta.
Avsløringen kom da Kina kunngjorde en dødsdom for en dømt narkotikahandler som ble funnet å ha hvitvasket mer enn 48 millioner yuan, eller omtrent 7 millioner dollar, gjennom kryptovaluta som en del av en grenseoverskridende narkotikahandelsoperasjon.
