Thailands Aksjon mot Ulovlig Kryptovaluta-Gruvedrift
Thailands ledende etterforskningsbyrå har utvidet en aksjon mot ulovlig kryptovaluta-gruvedrift, som de mener fungerer som en hvitvaskingsmaskin for kinesisk-knyttede kriminalitetsorganisasjoner. Departementet for spesialetterforskning (DSI) opplyste fredag at de har utvidet sin granskning av et nettverk av «grå» kinesisk kapital, et begrep for ulovlige midler som flyttes gjennom legitime kanaler.
Dette er knyttet til ulovlig gruvedrift og transnasjonal hvitvasking av penger, med finansielle strømmer på over 10 milliarder baht (omtrent $300 millioner) i året, ifølge en pressemelding fra DSI.
Bakgrunn for Etterforskningen
Saken vokste ut av razziaer i 2025, der DSI’s Teknologi- og cybersikkerhetsbyrå demonterte tre gruvedriftsnettverk anklaget for å stjele strøm for å drive sine maskiner. Myndighetene beslagla mer enn 6,390 maskiner og anslo skaden for det statlige Provincial Electricity Authority til over 953 millioner baht, omtrent $29 millioner, noe som utgjør en av de største tyveriene av strøm i nyere tid.
Hvitvasking og Svindel
Etterforskere sier at gruvedriftsoperasjonene fungerte som et knutepunkt for å hvitvaske inntektene fra call-center svindel og nettgambling, med burmesiske statsborgere rekruttert til å ta ut mellom 30 millioner og 50 millioner baht, rundt $920,000 til $1.5 millioner, i kontanter fra thailandske banker hver dag.
DSI har utstedt arrestordrer for åtte mistenkte, inkludert fire kinesiske finansfolk og fire burmesiske statsborgere, og søker syv flere, samtidig som de innkaller fem andre personer til å møte anklager.
Nøkkelfigur og Internasjonal Oppmerksomhet
En nøkkelfigur, navngitt av DSI som Wang Yicheng, er mistenkt i en stor svindelsak knyttet til digitale eiendeler, som er flagget av amerikansk rettshåndhevelse. Den amerikanske hemmelige tjenesten har beslaglagt mer enn $17.8 millioner (rundt 620 millioner baht) i kryptovaluta knyttet til ham, i saker som involverer tap som overstiger 2 milliarder baht.
Wang, en forretningsmann basert i Bangkok, hadde allerede tiltrukket seg amerikansk oppmerksomhet: den hemmelige tjenesten sporet tidligere midler fra et amerikansk svindeloffer til en kryptokonto i hans navn, som myndighetene knyttet til en «pig butchering»-operasjon.
Involvering av Thailandske Tjenestemenn
Granskningen har også involvert thailandske tjenestemenn. DSI har henvist to saker til den nasjonale anti-korrupsjonskommisjonen, som involverer syv tjenestemenn fra strømforsyningsmyndigheten, en rettshåndhevelsesoffiser og 13 investorer eller påståtte medskyldige, anklaget for å ha hjulpet gruvearbeiderne med å tappe strøm og unngå oppdagelse.
Utvidelse av Aksjonen
Utvidelsen bygger på en rekke razziaer som begynte i desember i fjor, da DSI beslagla 3,642 maskiner verdt $8.6 millioner fra steder knyttet til kinesiske svindelnettverk som opererer fra Myanmar. Aksjonen speiler et bredere sørøstasiatisk press mot kryptovaluta-knyttet strømtyveri.
Malaysias statlige forsyning har rapportert omtrent $1.1 milliarder i stjålet strøm over fem år, og FNs kontor for narkotika og kriminalitet har advart om at transnasjonale gjenger i økende grad bruker ulovlig kryptovaluta-gruvedrift for å hvitvaske milliarder.
