CFTC Avslutter Sak Mot Celsius Grunnlegger
Nesten tre år etter at Celsius kollapset, har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avsluttet sin sivile håndhevelsessak mot grunnlegger Alexander Mashinsky med en føderal samtykkeordre som pålegger permanente handels- og registreringsforbud. Beslutningen markerer et nytt kapittel i konsekvensene av en kryptolåner som regulatorer hevdet tiltrakk seg omtrent 20 milliarder dollar i kundemidler gjennom villedende påstander om sikkerhet og lønnsomhet.
Detaljer om Samtykkeordren
CFTC løste sin håndhevelsessak mot Alexander Mashinsky, grunnlegger og tidligere administrerende direktør for Celsius Network LLC, etter at en føderal domstol inngikk en samtykkeordre 18. juni. Ordren pålegger permanente handels- og registreringsforbud og forbyr fremtidige brudd på visse anti-svindelbestemmelser. Den amerikanske distriktsdomstolen for den sørlige delen av New York inngikk ordren nesten tre år etter at Celsius begjærte om konkurs.
CFTC-ordren sier: «Samtykkeordren forbyr permanent Mashinsky fra ytterligere brudd på visse anti-svindelbestemmelser i CEA og CFTC-regelverket og pålegger permanente handels- og registreringsforbud mot ham.»
Regulatoriske Påstander
Kunder brukte Celsius til å samle digitale eiendeler som selskapet benyttet for å generere inntekter, hevdet regulatorene. Celsius påsto å returnere den inntekten gjennom ukentlige renteutbetalinger eller «belønninger», samtidig som de markedsførte plattformen som et tryggere alternativ for innehavere av digitale eiendeler. CFTC sendte sin klage mot Celsius og Mashinsky 13. juli 2023. Byrået hevdet at fra 2018 til minst juni 2022, svindlet Mashinsky og Celsius hundretusener av kunder ved å feilrepresentere plattformens sikkerhet, lønnsomhet og regulatorisk overholdelse.
Regulatorer hevdet at Mashinsky promoterte Celsius gjennom offentlige videoer, blogginnlegg, direktesendinger, innlegg på sosiale medier og selskapets nettside. Han skrytte av Celsius som et «trygt» alternativ likt en tradisjonell bank for kundenes digitale eiendeler, samtidig som han lovet høyrenteutbetalinger på innskudd. Celsius brukte stadig mer risikable investeringsstrategier for å oppfylle lovede avkastninger, hevdet CFTC.
Konsekvenser for Mashinsky
CFTC bemerket: «Den 17. juli 2023 inngikk retten en samtykkeordre om permanent forbud mot Celsius, og etterlot Mashinsky som den eneste gjenværende tiltalte.» Føderale byråer forfulgte også Celsius og Mashinsky gjennom separate handlinger. Securities and Exchange Commission (SEC) siktet Celsius og Mashinsky i juli 2023 for svindel, uregistrerte verdipapirtilbud, falske og villedende uttalelser til investorer, og manipulering av CEL-tokenmarkedet.
Den amerikanske påtalemyndigheten for den sørlige delen av New York inngav en parallell sak 11. juli 2023, og Mashinsky erklærte seg skyldig 3. desember 2024 for én anklage om råvare svindel og én anklage om verdipapir svindel.
CFTC bemerket: «Den 8. mai 2025 ble Mashinsky dømt til 12 års fengsel og pålagt å betale en bot på 50 000 dollar og inndragning av 48 393 446 dollar for å ha begått råvare svindel og verdipapir svindel hos Celsius.»
Påtalemyndighetene sa at Celsius hadde omtrent 25 milliarder dollar i eiendeler på sitt høydepunkt høsten 2021. Før plattformen stoppet uttakene 12. juni 2022, trakk Mashinsky ut eiendeler verdt 8 millioner dollar av sine egne ikke-CEL eiendeler, mens hundretusener av kunder hadde 4,7 milliarder dollar i utilgjengelige eiendeler. En føderal dommer inngikk denne uken en dom på 4,72 milliarder dollar mot Alex Mashinsky, grunnleggeren og tidligere administrerende direktør for det kollapsede Celsius.
