Uavhengig Guvernørkandidat Tiltalt for Ponzi-skjema
En uavhengig kandidat til guvernør i Tennessee står overfor en føderal tiltale med elleve punkter for angivelig å ha drevet et kryptovaluta Ponzi-skjema som omdirigerte mer enn $1,9 millioner i investorers midler til seg selv og sin familie.
Tiltalen mot Misam M. Abidi
En føderal storjury hevder at 47 år gamle Misam M. Abidi rekrutterte investorer til kryptovaluta-investeringsfirmaet Star Credit Holdings med påstander om garanterte høye avkastninger, en reservefond for å beskytte hovedstolen, og oppblåste representasjoner av totalt kapital under forvaltning.
Abidi skal angivelig ha gitt investorer fiktive kontoutskrifter og betalt påståtte handelsgevinster ved å bruke andre investorers hovedstol, noe som er kjennetegnet på en Ponzi-struktur. Tiltalen hevder videre at Abidi hjalp investorer med å ta opp lån for å kanalisere ytterligere kapital inn i Star Credit Holdings, og forfalsket minst én erklæring som hevdet at en investors identitet var blitt stjålet for å oppnå et lån. Han skal også ha unnlatt å rapportere inntekt fra firmaet på sine selvangivelser.
U.S. Attorney D. Michael Dunavant sier: «Ponzi-skjemaer, kryptovaluta-svindel og finanssvindel kan være ødeleggende for individuelle investorer, skadelig for finansinstitusjoner og skadelig for den amerikanske statskassen. Vi berømmer våre føderale byråpartnere for deres fremragende etterforskning i denne graverende saken. Uansett hvor svindel skjer i det vestlige distriktet i Tennessee, vil dette kontoret være forberedt på å holde lovbrytere ansvarlige.»
Konsekvenser av Tiltalen
Abidi står overfor tre punkter for trådsvindel med opptil 20 år hver, tre punkter for hvitvasking av penger med opptil 10 år hver, samt to punkter for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og tre punkter for å bistå i forberedelsen av falske selvangivelser.
Generert bilde: Midjourney. Dekker fremtiden for finans, inkludert makroøkonomi, bitcoin, ethereum, krypto og web 3.
Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Pressemeldinger.
OM OSS | REDAKSJONSPOLITIKK | PERSONVERNPOLITIKK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONSER.
BLI MED OSS PÅ TELEGRAM | BLI MED OSS PÅ X | BLI MED OSS PÅ FACEBOOK © 2017-2025 THE DAILY HODL
