Kryptovaluta-hvitvaskingsoperasjon avdekket i Sør-Korea
Sørkoreanske myndigheter har avviklet en påstått kryptovaluta-hvitvaskingsoperasjon som har flyttet 16,8 milliarder won (11,1 millioner dollar) gjennom USDT-transaksjoner og børsoverføringer på vegne av et phishing-syndikat basert i Kambodsja. Ifølge det lokale nyhetsbyrået Newsis har den kriminelle etterforskningsavdelingen ved Seoul Metropolitan Police Agency henvist 23 mistenkte til påtalemyndigheten med anklager som inkluderer brudd på loven om valutatransaksjoner og loven om rapportering og bruk av spesifisert finansiell transaksjonsinformasjon.
To påståtte nøkkelpersoner, identifisert kun som A og B, ble arrestert og varetektsfengslet. Politiet opplyste at gruppen håndterte inntektene generert av en phishing-organisasjon basert i Kambodsja, og flyttet midler gjennom innenlandske og utenlandske kryptovalutabørser.
Detaljer om operasjonen
Etterforskere hevder at nettverket, under instruksjoner fra en mistenkt leder identifisert som C, kjøpte Tether (USDT), overførte eiendeler mellom børser, og utførte ulovlige valutatransaksjoner mellom februar 2024 og april 2025. Etter å ha undersøkt mer enn 11 300 kontoer knyttet til hvitvaskingsoperasjonen, avdekket politiet 265 tilfeller av stemmesvindel og investeringssvindel verdt omtrent 25,7 milliarder won (ca. 17 millioner dollar).
Myndighetene opplyste at disse kontoene ble brukt til å rute og skjule kriminelle inntekter før de kom inn i det finansielle systemet. Seoul-politiet har også sikret forhåndsbeslag og bevaringsordrer for beslag av omtrent 650 millioner won (ca. 430 000 dollar) i påståtte kriminelle inntekter oppnådd gjennom ordningen.
Ytterligere arrestasjoner og advarsler
Den mistenkte organisatoren er fortsatt på frifot og er under en Interpol rød varsel mens myndighetene fortsetter arbeidet med å lokalisere og pågripe ham. En annen del av etterforskningen førte til arrestasjonen av 33 ytterligere individer som er anklaget for å drive ulovlige valutavekslingstjenester ved hjelp av kryptovaluta.
Ifølge politiet aksepterte disse mistenkte provisjoner fra utenlandske turister og bekjente, kjøpte USDT gjennom innenlandske og utenlandske børser, overførte eiendelene mellom plattformene, og konverterte dem senere til utenlandsk valuta eller koreanske won for kunder. Myndighetene opplyste at transaksjonene involverte omtrent 6,3 milliarder won (ca. 4,2 millioner dollar).
En polititjenestemann sitert av lokale medier advarte om at det å gjennomføre kryptovalutatransaksjoner på vegne av andre eller å veksle digitale eiendeler til fiat-valuta for tredjeparter også kan straffes i henhold til sørkoreansk lov.
Utvidet håndhevelse mot kryptorelatert kriminalitet
Saken kommer mens sørkoreanske myndigheter fortsetter å utvide håndhevelsesinnsatsen mot kryptorelatert økonomisk kriminalitet. Tidligere denne måneden kunngjorde blockchain-analysefirmaet Chainalysis en samarbeidsavtale med den koreanske nasjonale politimyndigheten som inkluderer etterforskeropplæring, sertifiseringsprogrammer og praktiske øvelser fokusert på virtuelle eiendelskriminalitet som svindel, hvitvasking av penger og grenseoverskridende tyveri.
Myndighetene har også opprettet en dedikert arbeidsgruppe som retter seg mot kryptovaluta-basert hvitvasking, med etterforskere som forventes å fokusere på uregistrerte børsoperatører og bevegelse av midler gjennom stablecoins som USDT. Nylige håndhevelsesaktiviteter har strukket seg utover kriminelle etterforskninger, og sørkoreansk politi har nylig ransaket kontorene til kryptovalutabørsen Bithumb som en del av en separat etterforskning av påstander om at lovgiver Kim Byung-gi brukte sin politiske innflytelse for å hjelpe til med å sikre ansettelse for sin sønn i kryptovalutaselskaper.
