Tiltale mot Tennessee-mann for kryptovaluta-svindel
En Tennessee-mann har blitt tiltalt for føderale anklager knyttet til en angivelig kryptovaluta-investeringssvindel som har svindlet investorer over hele landet for millioner av dollar, kunngjorde Justisdepartementet fredag.
Detaljer om tiltalen
Misam M. Abidi, 47, fra Nolensville, Tennessee, står overfor en 11-punkts føderal tiltale som anklager ham for å ha drevet et svindelaktig kryptoinvesteringsfirma kalt Star Credit Holdings mellom 2020 og 2024. Påtalemyndigheten hevder at Abidi brukte et nett av falske løfter for å lokke investorer.
Blant de uriktige påstandene han angivelig gjorde, var:
- Garantier om høye avkastningsrater
- Påstander om at han opprettholdt en betydelig reservefond for å beskytte investorer
- Påstander om at han forvaltet langt mer kapital enn han faktisk kontrollerte
I stedet for å generere avkastning gjennom legitim handel, skal Abidi angivelig ha betalt tidligere investorer med penger bidratt av nyere investorer – et kjennetegn ved den klassiske Ponzi-svindelstrukturen.
Ulovlige handlinger
Han skal også ha hjulpet investorer med å sikre personlige lån i deres egne navn for å kanalisere ytterligere midler inn i firmaet, og forfalsket minst én erklæring som hevdet at en investors identitet var blitt stjålet for å skaffe et slikt lån.
Påtalemyndigheten sier at Abidi omdirigerte mer enn 1,9 millioner dollar av investorers midler til seg selv og familiemedlemmer, og også unnlater å rapportere inntekt fra driften på sine føderale selvangivelser.
«Ponzi-svindler, kryptovaluta-svindler og finanssvindel kan være ødeleggende for enkeltinvestorer, skadelig for finansinstitusjoner, og skadelig for den amerikanske statskassen,» sa USAs advokat D. Michael Dunavant i en uttalelse. «Vi berømmer våre føderale byråpartnere for deres fremragende etterforskning i denne graverende saken. Uansett hvor svindel skjer i det vestlige distriktet i Tennessee, vil dette kontoret være forberedt på å holde lovbrytere ansvarlige.»
Konsekvenser av tiltalen
Tiltalen inkluderer anklager om trådsvindel, drift av en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet, bistand i utarbeidelsen av falske selvangivelser, og hvitvasking av penger. Hvis han blir funnet skyldig på alle punkter, kan Abidi risikere tiår i føderalt fengsel.
