DOJ’s Rekordbeslag av Bitcoin
DOJ’s rekordbeslag av bitcoin har fornyet granskningen av globale svindelkomplekser knyttet til kryptovalutasvindel, menneskehandel og organisert kriminalitet. Myndighetene har søkt om beslag av 127,271 BTC, verdt omtrent 15 milliarder dollar.
Bakgrunn for Beslaget
Den amerikanske justisdepartementet (DOJ) sin rekordbeslagssak har igjen blitt fokusert etter nye rapporter om globale aksjoner mot svindelkomplekser. Saken ble først kunngjort av justisdepartementet 14. oktober 2025, da påtalemyndighetene avdekket straffesaker mot den kambodsjanske statsborgeren Chen Zhi, også kjent som Vincent, og en relatert sivil beslagsklage.
Justisdepartementet opplyste at Chen grunnla og ledet Prince Holding Group, et Kambodsja-basert konglomerat. Påtalemyndighetene siktet ham i Brooklyn for konspirasjon om trådsvindel og konspirasjon om hvitvasking av penger. DOJ sendte også inn en sivil beslagsklage mot omtrent 127,271 BTC, som ble holdt i amerikansk forvaring. DOJ bemerket:
«Klagen er den største beslagssaken i historien til justisdepartementet.»
Internasjonale Svindelkomplekser
Den demokratiske Karen Benevolent Army, eller DKBA, er en væpnet milits i Myanmar med påståtte forbindelser til kinesisk organisert kriminalitet. Amerikanske myndigheter har sanksjonert gruppen for tidligere storskalasvindeloperasjoner og knyttet den til transnasjonal kriminell aktivitet.
FBI opplyste at Operasjon Haochen målrettet Tai Chang svindelkomplekset i DKBA-kontrollerte Kyaukhat, Myanmar. Etterforskningen fokuserte på påståtte operatører av svindelsentre og finansielle nettverk knyttet til komplekser som målrettet amerikanske ofre. Byrået opplyste at det beslagla omtrent 30 millioner dollar knyttet til Tai Chang og relaterte svindelkomplekser.
FBI’s Operasjoner mot Svindel
Operasjon Blackout fungerte som FBI’s paraplykampanje mot svindelkomplekser over hele Asia, Afrika og Midtøsten. Ifølge FBI kombinerte innsatsen etterforskninger som målrettet kryptovalutasvindel, menneskehandel, hvitvasking av penger og organiserte kriminalitetsnettverk anklaget for å utnytte amerikanere.
Operasjonen samlet flere etterforskninger, inkludert tiltak mot komplekser i Kambodsja, Myanmar, Thailand og De forente arabiske emirater (UAE). Saken fremhever den stadig mer globale naturen av kryptovaluta-aktiverte svindelnettverk.
Samarbeid med Teknologileverandører
Etterforskningen viste også økende samarbeid mellom rettshåndhevelse og teknologileverandører. FBI samarbeidet med Starlink, som leverte geolokasjonsinformasjon som hjalp til med å identifisere terminaler som angivelig støttet svindeloperasjoner i Myanmar. Starlink suspenderte mer enn 7,000 terminaler gjennom dette arbeidet.
Byrået nevnte også Operasjon Level Up, et offerbeskyttelsesinitiativ etablert av FBI og U.S. Secret Service for å identifisere og varsle ofre for kryptovaluta investeringssvindel. Programmet har varslet 8,935 potensielle svindelofre og forhindret anslagsvis 562,7 millioner dollar i tap.
Konklusjon
FBI-direktør Kash Patel sa:
«Vi har hjulpet med å frigjøre nesten 2,000 traffikerte arbeidere, stengt mer enn 8 milliarder dollar i svindelsenter, og arrestert nesten 300 personer.»
Beslagssaken reflekterer også en bredere DOJ-innsats for å forstyrre svindelkompleksnettverk som opererer over Sørøst-Asia. I en separat aksjon kunngjort i april, siktet DOJ’s Scam Center Strike Force to kinesiske statsborgere, beslagla en Telegram-rekrutteringskanal brukt til å tiltrekke arbeidere til svindelsentre, og tok kontroll over 503 svindelinvesteringsnettsteder.
Initiativet, som koordinerer etterforskninger, påtaler, eiendomsrestriksjoner og offerbeskyttelsesinnsatser, har også restrukturert mer enn 700 millioner dollar i kryptovaluta som angivelig er knyttet til hvitvasking av penger i svindelsentre. I løpet av de siste 24 timene har oppmerksomheten vært rettet mot de nylig konfiskerte bitcoins som nå er i amerikansk myndighetsforvaring.
