Innledning
Electric Solidus, Inc., som opererer under navnet Bitcoin-tjenestefirmaet Swan Bitcoin, er blitt saksøkt i et nylig innlevert søksmål i Delaware Bankruptcy Court. Søksmålet har som mål å gjenvinne nesten $1 milliard i kryptovaluta knyttet til kollapsen av Prime Trust i 2023. Det er PCT Litigation Trust—et trust opprettet for distribusjon av eiendeler og rettslig forfølgelse relatert til Prime Core Technologies—som har innlevert søksmålet.
Søksmålets påstander
De påstår at Swan klarte å unngå store tap i 2023 da den tidligere kryptovaluta-forvalteren ble tvunget til å stenge og begjære konkurs, med henvisning til firmaets «unike tilgang til intern informasjon.» Søksmålet ble først rapportert av Blockspace.
«Swan—i motsetning til de fleste av Primes kunder—led ikke betydelige tap fordi Swan hadde intern, ikke-offentlig informasjon,» står det i søksmålet. «Swan visste å overføre fiat og kryptovaluta fra Prime umiddelbart før Prime begjærte konkurs for å unngå katastrofale tap.»
Prime Trust ble tvunget til å stenge av Nevada-regulatorer i juni 2023 etter at det ble fastslått at firmaet var sterkt forgjeldet og ikke i stand til å betjene kundene. I august begjærte forvalteren Chapter 11 konkursbeskyttelse på grunn av sine økonomiske problemer, med tidlige regulatoriske innleveringer som indikerte at det skyldte så mye som $82 millioner til kunder fra manglende fiat-innskudd.
Overføringer og risiko
Før sin konkursbegjæring klarte Swan å overføre nesten $1 milliard verdt av eiendeler til dagens priser, ledet av 11,992 BTC som for tiden er verdsatt til rundt $917 millioner, og som søksmålet påstår tilhører Prime-debitorer. Mens disse midlene vanligvis kunne bli tilbakekalt basert på en 90-dagers tilbakeblikk, også kjent som en preferanseperiode, påstår søksmålet at Swan tok skritt for å omgå denne potensielle risikoen.
«Da de fikk vite om ikke-offentlig informasjon som indikerte at Prime var på randen av konkurs, innså Swan at avvikling av hele sin virksomhet fra Prime kunne utsette dem for enorme preferanserisiko. Swan iverksatte derfor tiltak for å beskytte seg mot slik eksponering,» står det i søksmålet.
Relasjoner og kommunikasjon
Søksmålet utdyper videre at et nøkkellink i firmaets relasjoner var via en «senior executive» hos Prime, som «også fungerte som en kompensert ekstern rådgiver for Swan.» Ifølge innleveringen ga denne lederens stilling tilgang til intern informasjon, og individet var ansvarlig for å initiere krypterte samtaler med Swan CEO Cory Klippstein før møter med regulatorer fra Nevada.
«Den 25. mai 2023, midt i disse kommunikasjonene og en dag før Primes møte med Nevada FID, varslet Swan Prime om at de ønsket å overføre hele sin virksomhet fra Prime,» står det i innleveringen.
Eksponeringen som er angitt i innleveringen inkluderer rundt $22,4 millioner i USD, samt $5 millioner i dollar-støttede stablecoins og 91,444 XRP, eller $126,000 verdt av den Ripple-knyttede tokenen.
Avslutning
«Prime Trust holdt kundeeiendom i individuelt eide trustkontoer. Konkursboet prøver nå å ta eiendeler de holdt i tillit som forvalter, fra en part som aldri mottok dem. Kundeeiendeler holdt av et trust-selskap er ikke tilgjengelige for generelle usikrede kreditorer, og vi forventer at domstolene vil si det,» sa en representant for Swan Bitcoin til Blockspace. En representant for firmaet svarte ikke umiddelbart på Decrypts forespørsel om kommentar.
