Forsage-gründer erklærer seg ikke skyldig i Ponzi-skjema
En medgründer av Forsage, en kryptoinvesteringsplattform, har erklært seg ikke skyldig i en amerikansk føderal domstol etter å ha blitt utlevert fra Thailand i en sak knyttet til et angivelig Ponzi-skjema på $340 millioner. Ifølge en melding fra det amerikanske aktorens kontor for distriktet Oregon, dukket den ukrainske statsborgeren Olena Oblamska, også kjent online som Lola Ferrari, opp i en føderal domstol i Portland den 11. mai, tiltalt for sammensvergelse for å begå wire fraud.
Arrestasjon og overføring til USA
Rettsdokumenter viser at en dommer beordret henne til å forbli i varetekt før en fire dager lang juryrettssak som er planlagt til 14. juli. Myndighetene i Thailand arresterte Oblamska i februar under en razzia på en leilighet i Phukets Chalong-distrikt, rapporterte International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) på søndag. Thailandske tjenestemenn beslagla telefoner, datamaskinutstyr, dokumenter, en iPad og en bærbar datamaskin under operasjonen, ifølge rapporten.
Selv om thailandske myndigheter ikke offentlig identifiserte mistenkte på det tidspunktet, sa ICIJ at FBI og det amerikanske justisdepartementet avslo å bekrefte hennes arrestasjon i månedene som fulgte. Tidligere rettsdokumenter hadde beskrevet Oblamska som russisk og antydet at hun kan ha skjult seg på Bali, Indonesia.
Tiltale og påstander om svindel
Med hennes overføring til USA nå fullført, har hun blitt den første av fire Forsage-grunnleggere som er tiltalt i saken som dukker opp i en amerikansk rettssal. Tilbake i februar 2023, tiltalt en føderal storjury i Oregon Oblamska sammen med Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov for angivelig å ha drevet Forsage som et globalt Ponzi- og pyramideskjema.
Påtalemyndigheten sa at plattformen samlet inn omtrent $340 millioner fra investorer etter å ha promotert seg selv som et desentralisert investeringsprosjekt som kjørte på Ethereum, BNB Smart Chain og Tron. Rettsdokumenter innlevert av justisdepartementet hevdet at Forsage solgte brukere «plasser» gjennom smarte kontrakter som automatisk dirigerte innkommende midler til tidligere deltakere, noe påtalemyndigheten beskrev som en klassisk Ponzi-struktur.
«Mer enn 80 % av deltakerne i Forsages Ethereum-program mottok mindre ETH enn de satte inn, mens over halvparten angivelig ikke mottok noen utbetaling i det hele tatt før skjemaet kollapset.»
Konsekvenser og videre etterforskning
Føderale påtalemyndigheter bestridte også Forsages offentlige påstander om at dusinvis av brukere ble millionærer gjennom plattformen. Ifølge tiltalen mottok bare én konto kontrollert av de tiltalte selv mer enn $1 million i kryptovaluta. Samtidig forfulgte Securities and Exchange Commission (SEC) en parallell sivil sak mot 11 individer knyttet til Forsage i august 2022.
Da den kriminelle tiltalen ble kunngjort i 2023, sa den amerikanske aktoren Natalie Wight at etterforskningen involverte måneder med arbeid for å spore bevegelsen av investorers midler på tvers av blockchain-nettverk og koordinere med flere rettshåndhevende etater. Tre medtiltalte forblir utenfor amerikansk varetekt.
Påtalemyndigheten identifiserte Vladimir Okhotnikov som den operative lederen av Forsage og sa at han flyktet til Dubai etter at skjemaet ble gjenstand for etterforskning. ICIJ rapporterte at en domstol i Tbilisi dømte Okhotnikov in absentia til 10 års fengsel i 2024 for hvitvasking av $1,1 millioner knyttet til Forsage-proveny.
Separat rapportering fra Variety i fjor knyttet også Okhotnikov til «Holiguards Saga – The Portal of Force,» en film regissert av den diskrediterte skuespilleren Kevin Spacey som hadde premiere på et privat arrangement i Berlin. Okhotnikov har nektet for å ha gjort noe galt.
Mulige straffer for Oblamska
Hvis hun blir funnet skyldig, kan Oblamska risikere opptil 20 års fengsel i føderal fengsel, sammen med tre års overvåket løslatelse og en bot på $250 000. FBI’s Portland Field Office, U.S. Secret Service, og Homeland Security Investigations kontorer i New York og Bangkok fortsetter å etterforske saken, mens justisdepartementet har bedt Forsage-investorer som har tapt penger om å kontakte myndighetene som potensielle ofre.
