Christopher Delgado og Goliath Ventures
Den tidligere CEOen for Goliath Ventures, Christopher Delgado, har offentlig beklaget overfor investorene mens han står overfor føderale anklager om å ha drevet et kryptovaluta Ponzi-svindel på 328 millioner dollar, knyttet til falske investeringsløfter og misbruk av klientmidler.
Tilbakevending til USA og anklager
Ifølge et intervju sendt mandag av ABC-tilknyttede TV-stasjon WFTV, sa Delgado at han returnerte til USA frivillig for å svare på anklager om svindel og hvitvasking av penger, som ble reist av U.S. Attorney’s Office i Orlando den 20. februar. «De satte sin tillit til meg, og jeg feilet dem,» sa Delgado til stasjonen, og la til at han ønsket å forklare hva som skjedde «fra begynnelse til slutt» og uttrykke «hvor lei meg jeg er.»
Detaljer om svindelen
Føderale påtalemyndigheter har anklaget Delgado for å ha drevet Goliath Ventures som et Ponzi-svindel mellom januar 2023 og januar 2026, ved å overbevise investorer om å plassere store beløp i kryptovaluta likviditetspoolstrategier som angivelig lovet garanterte månedlige avkastninger. Hvis han blir dømt på alle anklager, kan Delgado stå overfor opptil 30 års fengsel.
WFTV rapporterte at ofrene inkluderte sykepleiere, lærere, brannmenn og pensjonister som angivelig ble trukket inn gjennom løfter om at midlene deres kunne tas ut når som helst. En investor mistet angivelig nesten 720 000 dollar etter å ha fått forsikringer om at investeringen hadde garanterte avkastninger og tilgang til innløsning.
Bruk av investormidler
Under TV-intervjuet innrømmet Delgado at Goliath hadde betalt folk «en astronomisk mengde penger» da han ble spurt om hvordan investorers kapital angivelig ble håndtert. Påtalemyndighetene sa at en del av pengene samlet inn fra investorer ble brukt til å kjøpe fire eiendommer i Florida, verdt til sammen 14,5 millioner dollar. Rettsdokumenter fra U.S. Attorney’s Office hevdet også at investorers penger finansierte luksusreiser, store forretningsarrangementer og selskapets julefester knyttet til Goliath Ventures» drift.
Delgados nåværende situasjon
I mellomtiden rapporterte WFTV at Delgado for tiden er ute på kausjon under husarrest, mens han bærer en ankelmonitor på en eiendom på 11 000 kvadratfot, som myndighetene hevder ble kjøpt med investorers midler. Delgado fortalte stasjonen at det bare var omtrent 160 000 dollar igjen på Goliath Ventures» bankkonto rundt tidspunktet for hans arrestasjon.
Samtidig hevdet Delgado at han ikke handlet alene og sa at han samarbeider med føderale etterforskere angående det han beskrev som involvering av tidligere kolleger i den angivelige svindelen.
JPMorgan Chase og søksmål
En separat rettslig handling som ble anlagt i mars, utvidet granskningen utover Goliath Ventures selv, etter at investorer saksøkte JPMorgan Chase over deres angivelige rolle i å behandle transaksjoner knyttet til operasjonen. Ifølge den foreslåtte gruppesøksmålet, som ble anlagt i føderal domstol i Nord-California, hevdet investorene at omtrent 253 millioner dollar strømmet inn på Chase-kontoer knyttet til Goliath Ventures mellom januar 2023 og juni 2025.
Søksmålet hevdet videre at omtrent 123 millioner dollar senere ble overført fra disse kontoene til lommebøker på Coinbase og andre kryptoplattformer. Klagerne argumenterte for at JPMorgan burde ha identifisert mistenkelig aktivitet knyttet til investeringsoperasjonen gjennom sine Know Your Customer og anti-hvitvaskingsforpliktelser.
Klagen anklaget banken for å ha unnlatt å handle på store og gjentatte detaljistinnskudd som angivelig ikke samsvarte med Goliaths oppgitte forretningsaktivitet. Investorene bak søksmålet søker erstatning, mens de argumenterer for at tradisjonelle finansinstitusjoner også bør holdes ansvarlige når angivelige kryptovaluta svindeloperasjoner flytter midler gjennom regulerte bankkanaler.
Forrige måned utvidet en føderal dommer i Florida fristen for påtalemyndighetene til å anlegge tiltale mot Delgado til 26. juni.
