Granskning av Nobitex
Irans største kryptobørs, Nobitex, står overfor ny granskning etter at Reuters rapporterte at to brødre fra den innflytelsesrike Kharrazi-familien i Iran grunnla plattformen under et alternativt etternavn. Rapporten kommer i lys av at blockchain-data viser en økning i kryptobevegelser fra Iran under konfliktrelaterte forhold.
Bakgrunn om Nobitex
Nobitex har avvist forbindelser til regjeringen og hevder at de ikke bistår statlige organer. Ali og Mohammad Kharrazi grunnla Nobitex i 2018 ved å bruke etternavnet Aghamir. Ifølge rapporten er brødrene en del av en mektig iransk familie med dype politiske og geistlige bånd.
Nobitex har vokst til å bli Irans største kryptobørs, og Reuters rapporterer at plattformen hevder å ha 11 millioner brukere og håndterer anslagsvis 70 % av Irans kryptotransaksjoner.
Transaksjoner og bekymringer
Rapporten indikerer at blockchain-poster og intervjuer peker på transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter, inkludert sentralbanken og Den islamske revolusjonsgarden (IRGC). Nobitex har blitt en del av et parallelt finansielt system som brukes utenfor normale bankkanaler.
Nobitex avviser påstandene om direkte statlige forbindelser og forteller Reuters at de er en «privat og uavhengig virksomhet» uten forhold eller kontrakter med IRGC, Irans sentralbank eller andre statlige organer.
Kryptobruk i sanksjonerte økonomier
Rapporten reiser også langvarige bekymringer om kryptobruk i sanksjonerte økonomier. Reuters siterer blockchain-analyse og etterforskere som hevder at Nobitex har hjulpet med å flytte midler utenfor vestlige finansielle kontroller. Nick Smart, leder for Crystal Intelligence, uttalte at Nobitex skaper et vanskelig samsvarsproblem, ettersom vanlige iranske brukere og statsknyttede aktiviteter kan bruke samme plattform. Han bemerket at det er «vanskelig å skille regimet fra folket.»
Økning i kryptouttak
Granskningen følger en kraftig økning i iranske kryptouttak etter amerikanske og israelske luftangrep på Teheran. Crypto.news rapporterte at uttak fra Nobitex økte med mer enn 700 % innen minutter etter angrepene. Elliptic-data viste at brukere trakk ut mer enn 500 000 dollar kort tid etter de første angrepene, og beløpet nådde senere nesten 3 millioner dollar mellom 28. februar og 1. mars.
Crypto.news siterte også Elliptic som sa at Nobitex lar brukere konvertere rials til kryptovaluta og ta ut midler til eksterne lommebøker. Denne prosessen kan hjelpe brukere med å flytte penger til utlandet når bankrutene forblir begrenset.
TRM Labs ga et mer forsiktig syn og bemerket at aktiviteten kan ha reflektert lavere transaksjonsvolum forårsaket av internettavbrudd, ikke bare kapitalflukt. Irans internettforbindelse falt med omtrent 99 % etter at angrepene begynte.
