Binance og Compliance-utfordringer
Binances innsats for å gjenoppbygge sin compliance-operasjon etter en skyldbekjennelse på 4,3 milliarder dollar i USA er under nytt press ettersom flere ansatte som overvåker finanskriminalitet og sanksjonskontroller forlater selskapet. Chief Compliance Officer Noah Perlman vurderer sin egen avgang, ifølge Bloomberg.
Personalendringer og Compliance-struktur
Bloomberg rapporterte at personalendringer har rammet enhetene ansvarlige for overvåking av finanskriminalitet og sanksjonsoverholdelse, mens Perlman diskuterer «fremtidige avgangsforhold» med ledelsen og kan forlate så tidlig som i år eller neste år. Perlman, som begynte i Binance som global Chief Compliance Officer i januar 2023, ble ansatt for å omstrukturere sanksjonsoppfølging og anti-hvitvasking (AML) systemer etter at børsen innrømmet svikt i overholdelse av amerikansk lov.
Som en del av denne skyldbekjennelsen anerkjente Binance og grunnlegger Changpeng Zhao brudd på Bank Secrecy Act og sanksjonsregler, med den amerikanske justisministeren Merrick Garland som understreket at pakken på 4,3 milliarder dollar, inkludert 2,5 milliarder dollar i beslag og en straff på 1,8 milliarder dollar, «sender et tydelig budskap» til kryptovalutaindustrien.
Regulatorisk Press og Respons
I en tidligere artikkel fra crypto.news ble det vist at amerikanske regulatorer hadde samlet inn over 32 milliarder dollar fra kryptoselskaper, med Binances 4,3 milliarder dollar i forlik som en av de største enkeltkomponentene. Regulatorene har fremhevet at Binances sak stammer fra regelbrudd på AML og sanksjonsforpliktelser snarere enn tradisjonell svindel.
Som svar på Bloombergs rapport sa Binance at de «for tiden ikke har noen avgangstidslinje og ikke har bestemt en etterfølger,» og la til at Perlman «fortsatt er fokusert på sitt nåværende arbeid» med å overvåke gruppens globale compliance-program. Selskapet har gjentatte ganger pekt på økende antall ansatte og investeringer i compliance siden 2023.
«En reduksjon på 96% i ulovlig eksponering er et bevis på vår infrastruktur og de 1.500+ fagfolkene som jobber bak kulissene for å beskytte våre 300 millioner brukere,» sa Perlman i mars.
Utfordringer med Compliance-systemet
Disse påstandene har blitt utfordret av en nylig Financial Times-undersøkelse, som fant at Binance fortsatt tillot mistenkelige kontoer knyttet til terrorfinansiering å operere selv etter 2023-avtalen. FT rapporterte at hundrevis av millioner dollar i mistenkelige transaksjoner beveget seg gjennom plattformen til tross for de lovede overvåkingsoppgraderingene.
Den siste omsetningen skjer mens Binance søker å lette amerikansk tilsyn med sine interne kontroller. Wall Street Journal har rapportert at ledere har lobbyert Washington-offiserer for å fjerne en uavhengig amerikansk overvåker som ble installert for å overvåke børsens AML-overholdelse etter avtalen.
Fremtiden for Binances Compliance
I en crypto.news-historie om Zhaos skyldbekjennelse anklaget finansminister Janet Yellen børsen for å la midler flyte til terrorister og nettkriminelle. Binances interne målinger forteller en mer optimistisk historie, med kommunikasjon som fremhever at eksponeringen relatert til sanksjoner falt fra 0,284% i januar 2024 til bare 0,009% i juli 2025.
Om disse forbedringene kan opprettholdes midt i fortsatt personalomsetning — og den potensielle avgangen til lederen som ble ansatt for å lede opprydningen — vil avgjøre hvordan regulatorer og markeder priser Binances compliance-risiko fremover.
