Føderale påtalemyndigheter i Massachusetts
Føderale påtalemyndigheter i Massachusetts har innlevert en sivil inndragningsaksjon for å gjenvinne omtrent 3,4 millioner dollar verdt av stablecoinen USDT, som angivelig er utbytte fra en kryptovalutasvindel og hvitvaskingsordning.
Bakgrunn for etterforskningen
Ifølge en pressemelding fra U.S. Attorney’s Office for District of Massachusetts, beslagla DOJ kryptovalutaen i februar og mars 2025, etter en etterforskning som begynte sent i 2024. Etterforskningen identifiserte minst fire ofre, inkludert to innbyggere fra Massachusetts, samt innbyggere fra Utah og South Carolina, ifølge DOJ.
Svindelmetoder
Påtalemyndighetene hevder at ordningen fulgte en kjent «relasjonsbygging»-strategi der ofrene først ble kontaktet gjennom tilsynelatende feilrettede tekstmeldinger eller krypterte meldingsapper som WhatsApp og Telegram.
Rettsdokumenter hevder at ofrene ble overtalt til å investere i det som ble presentert som en eksklusiv Ethereum-mulighet «støttet av fysisk gull.» I stedet sier påtalemyndighetene at ofrene ble bedt om å sende ETH til mellomliggende lommebøker kontrollert av ukjente personer, hvoretter midlene ble konvertert til USDT og flyttet til ikke-hostede lommebøker.
Juridiske konsekvenser
Klagen hevder at oppførselen er i samsvar med føderale lover om trådløs svindel og hvitvasking av penger, inkludert transaksjoner designet for å skjule kilden, eierskapet og kontrollen over kriminelle utbytter.
Relaterte saker
Dette er det siste i en serie av nylige sivil inndragningsaksjoner som involverer angivelig svindel-knyttede kryptovalutaer, inkludert:
- En sak fra mars som søker 327 000 dollar i USDT knyttet til en romantisk svindel.
- En innlevering fra januar over 200 000 dollar i USDT knyttet til en angivelig Tinder-svindel.
- En rekordaksjon i oktober 2025 som retter seg mot omtrent 14 milliarder dollar i Bitcoin angivelig knyttet til et kambodsjansk svindelnettverk.
