Føderal dom mot kryptovaluta-svindler
En føderal domstol i USA har dømt administrerende direktør for et kryptovaluta handels- og multi-level marketingfirma til 20 års fengsel for å ha orkestrert en massiv Bitcoin-basert Ponzi-svindel som svindlet titusenvis av investorer over hele verden.
Ramil Ventura Palafox, 61, tidligere administrerende direktør og styreleder i Praetorian Group International (PGI), mottok dommen torsdag etter å ha blitt funnet skyldig i flere føderale anklager, inkludert wire fraud og hvitvasking av penger.
Detaljer om svindelen
Ifølge rettsdokumenter brukte Palafox PGI til å lokke mer enn 90 000 investorer inn i et påstått Bitcoin (BTC) handelsprogram som lovet daglige avkastninger på 0,5 % til 3 %. Påtalemyndighetene opplyste at programmet aldri engasjerte seg i ekte handel; i stedet ble avkastningen betalt med midler fra nye investorer, noe som er karakteristisk for en Ponzi-svindel.
Ofre fra hele verden investerte samlet mer enn 200 millioner dollar, med dokumenterte tap som oversteg titalls millioner for mange enkeltpersoner.
Misbruk av investorers penger
Regjeringens dokumenter viser at Palafox gjorde overdådige personlige kjøp med investorers penger, som angivelig inkluderte luksusbiler, høykvalitets designerprodukter og eiendom. Tidligere rapporter i saken avslørte at millioner fløt inn i personlige utgifter i stedet for investeringsaktivitet, noe som forverret investorers tap.
«Han brukte omtrent 3 millioner dollar på 20 luksusbiler, inkludert biler fra Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley og andre. Palafox brukte omtrent 329 000 dollar på penthouse-suiter på en luksushotellkjede og kjøpte fire hjem i Las Vegas og Los Angeles verdt mer enn 6 millioner dollar. Palafox brukte ytterligere 3 millioner dollar av investorers penger på klær, klokker, smykker og møbler hos luksusforhandlere, inkludert Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermes, blant andre,» sa DoJ-erklæringen.
Rettsprosess og erstatning
Palafox erklærte seg opprinnelig skyldig i september 2025 til anklager om svindel og hvitvasking av penger, og anerkjente sin rolle i Bitcoin Ponzi-svindelen som opererte mellom desember 2019 og oktober 2021. FBI’s Washington Field Office og IRS Criminal Investigation Division bistod i saken, og noen ofre har allerede fått tildelt erstatningsordrer. Arbeidet fortsetter for å spore opp gjenværende eiendeler for å tilbakebetale de som ble svindlet.
