Kryptovalutasvindel og Domfellelse
En amerikansk domstol dømte en organisatør av kryptovalutasvindel til 20 års fengsel for sin rolle i et globalt svindel- og hvitvaskingssystem på 73 millioner dollar, selv om han fortsatt er på rømmen etter å ha unngått elektronisk overvåking.
Dommen mot Daren Li
En føderal dommer i California dømte Daren Li, en dobbelt statsborger av Kina og St. Kitts og Nevis, in absentia for sin rolle i en global konspirasjon for kryptovaluta investeringssvindel. Amerikanske påtalemyndigheter sier at svindelen målrettet amerikanske ofre gjennom sosiale medier, datingplattformer og falske handelsnettsteder.
«Medskyldige bygde tillit med ofrene gjennom uoppfordrede meldinger og nettforhold, og ledet dem til falske kryptovaluta-plattformer eller utga seg for teknisk support for å trekke ut midler, i en teknikk kalt «pig butchering.'»
Domstolen påla også en treårs overvåket prøveløslatelse, etter at Li rømte i desember ved å kutte av en elektronisk overvåkingsenhet.
Global Cyberkriminalitet
Ari Redbord, global leder for politikk og offentlige anliggender hos TRM Labs, fortalte Decrypt at svindelsentre som Li drev fra Kambodsja «nå er blant de største organiserte cyberkriminalitetsindustrier i verden, som konkurrerer med eller overgår mange former for narkotikahandel og ransomware i total inntekt.»
«Det som skiller dem fra hverandre er skala og konsistens. De genererer kontinuerlig kontantstrøm, målretter ofre globalt, og er avhengige av gjentakelige sosialtekniske modeller i stedet for episodiske angrep, og kryptovaluta akselererer denne modellen ved å muliggjøre rask bevegelse, lagdeling og konsolidering av midler.»
Konsekvenser av Svindelen
Li erklærte seg skyldig i november 2024 for konspirasjon om hvitvasking av penger knyttet til kryptovaluta investeringssvindel, og er den første mottakeren av offermidler i saken som er blitt dømt, med åtte medskyldige som allerede har erklært seg skyldige. Minst 73,6 millioner dollar i offerpenger ble satt inn på kontoer knyttet til ringen, inkludert nesten 60 millioner dollar som ble rutet gjennom amerikanske skallfirmaer, før de ble konvertert til kryptovaluta.
Internasjonal Granskning
Dommen kommer midt i økt internasjonal granskning av svindeloperasjoner i Sørøst-Asia. I november ble svindelkompleksnettverk formelt utpekt av Interpol som en transnasjonal kriminell trussel som påvirker ofre fra mer enn 60 land, og anerkjente at kryptovaluta-relatert svindel nå sitter i kjernen av den omfattende industrien.
Forrige måned henrettet Kina 11 medlemmer av Ming-klanen bak Myanmar svindelkomplekser knyttet til over 1,4 milliarder dollar i svindel og minst 14 dødsfall, mens fem medlemmer av den rivaliserende Bai-familien også ble dømt til døden i november for å ha drevet dusinvis av svindelsentre.
