Insider-svindel i amerikansk bank
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har meldt at en insider i en stor amerikansk bank har vært involvert i et svindelskjema verdt milliarder, som har stjålet identiteten til over en million amerikanere. DOJ opplyser at 36 år gamle Renat Abramov, en dobbelt statsborger av USA og Aserbajdsjan, har innrømmet å ha misbrukt sin stilling som relasjonsleder for å åpne svindelkonti på vegne av en omfattende kriminell virksomhet.
Detaljer om svindelen
Ifølge rettsdokumenter åpnet Abramov konti i Bank of America for flere falske medisinsk utstyrsselskaper, omgått kjenn-din-kunde-prosedyrer med forfalskede dokumenter, innskutt svindelsjekker og hvitvasket over 8 millioner dollar i proveny til offshore-konti og kryptovaluta-lommebøker.
«Hans handlinger styrket den transnasjonale kriminelle organisasjonen (TCO), som sendte inn mer enn 10 milliarder dollar i svindelkrav til Medicare ved å stjele identiteten til over en million amerikanere, inkludert borgere fra alle 50 stater.»
Rettslige konsekvenser
Abramov har erklært seg skyldig i sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger og risikerer opptil 20 års fengsel. Han er planlagt å bli dømt 20. april.
