Kinesisk statsborger dømt for kryptovaluta-svindel
Det amerikanske justisdepartementet har annonsert at en kinesisk statsborger skal tilbringe tid i føderalt fengsel for sin rolle i en internasjonal kryptovaluta-investeringssvindel som har tappet mer enn 36,9 millioner dollar fra 174 ofre.
Jingliang Su har erklært seg skyldig i en tiltale om sammensvergelse for å drive en ulovlig pengeoverføringsvirksomhet og ble beordret til å betale 26,867,242.44 dollar i erstatning som en del av den føderale saken.
Svindelmetoder
Ifølge justisdepartementet opererte Su og hans medskyldige fra svindelsentre i Kambodsja og brukte uoppfordrede meldinger på sosiale medier, telefonanrop, tekstmeldinger og nettdate-tjenester for å bygge tillit med amerikanere før de dirigerte dem til sofistikerte falske kryptovaluta-handelsnettsteder.
Svindlerne overbeviste ofrene om å overføre midler for «investeringer» som i virkeligheten aldri var legitime, og som umiddelbart ble omdirigert til kontoer kontrollert av nettverket. Når midlene var mottatt, flyttet Su og hans partnere de stjålne pengene gjennom et amerikansk skallfirma og en konto hos Deltec Bank på Bahamas, konverterte midlene til stabilmynten Tether (USDT), og deretter overførte dem til digitale lommebøker og svindeloperasjoner i Kambodsja.
Konsekvenser og uttalelser
Åtte medskyldige har erklært seg skyldige i forbindelse med ordningen, og flere har allerede blitt dømt til føderale fengselsstraffer som varierer fra 36 til 51 måneder.
First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli for Central District of California uttalte: «Nye investeringsmuligheter kan høres interessante ut, men de har en mørk side: de tiltrekker seg kriminelle som, i dette tilfellet, stjal og deretter hvitvasket titalls millioner dollar fra sine ofre. Jeg takker våre rettshåndhevende partnere for deres innsats for å bringe denne tiltalte for retten, og jeg oppfordrer investeringspublikummet til å være forsiktige. En unse forebygging er verdt et pund med kur.»
Su har blitt dømt til 46 måneder i føderalt fengsel.
