Fengselsstraff for Narkotikahandel
En mann fra North Haledon vil tilbringe de neste tolv årene bak murene for å ha bidratt til å oversvømme amerikanske gater med over ett tonn fentanyl-relaterte rusmidler, betalt med hundretusener av dollar i Bitcoin sendt direkte til kinesiske leverandører. William Panzera mottok sin 12-års fengselsstraff torsdag etter fjorårets domfellelse for narkotikahandel og internasjonale pengerutvinningskonspirasjonsanklager, ifølge en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet.
Operasjonens Omfang
Straffedommen avslutter en seks år lang operasjon som flyttet massive mengder dødelige syntetiske opioider fra Kina inn i New Jersey-samfunn, hvor Panzera og hans medkonspiratorer distribuerte rusmidlene både i bulkform og som falske legemiddelpiller. Saken peker på et voksende problem for amerikanske myndigheter, ettersom kryptovaluta gjør det lettere for amerikanske narkotikanettverk å betale kinesiske fentanyl-leverandører i stor skala.
Trafficking-nettverket
Panzera opererte som et nøkkelmedlem av et trafficking-nettverk som importerte og distribuerte hundrevis av kilo fentanylanaloger mellom januar 2014 og september 2020, ifølge uttalelsen. Organisasjonen la inn bestillinger direkte med kinesiske kilder for fentanylanaloger, MDMA, methylone og ketamin, og sendte deretter betalinger gjennom tradisjonelle overføringer og Bitcoin for å omgå konvensjonell banktilsyn.
Domfellelse og Bevis
En føderal jury dømte Panzera for konspirasjon til å distribuere og besitte med hensikt å distribuere 100 gram eller mer av furanyl fentanyl og 100 gram eller mer av 4-fluoroisobutyryl fentanyl, samt konspirasjon for å begå internasjonal pengerutvinningspromotering. Til tross for Kinas forbud mot kryptovaluta, forblir kinesiske leverandører den primære globale kilden for fentanyl-ingredienser, pillepresser og forfalskningsutstyr, med blockchain-analysefirmaet Chainalysis som dokumenterer direkte finansielle forbindelser mellom traffikere og produsenter.
Kryptovalutaens Rolle
«Alle som tar Ethereum og gjør det om til Bitcoin gjennom Thorchain og tjenester som det, er tredjeparter,» sa Nick Carlsen, en senior etterforsker hos TRM Labs og tidligere FBI-analytiker. «Det er ikke nordkoreanerne. Det er de kinesiske pengerutvinnerne.»
Carlsen sa at disse uformelle bankene, hovedsakelig drevet av kinesiske organiserte kriminalitetsgrupper kalt triader, tar imot kryptovaluta fra ulike kriminelle virksomheter og bytter det mot fiat som kinesiske statsborgere ønsker å flytte ut av landets restriktive banksystem.
Relaterte Tiltaler
Åtte andre tiltalte har allerede erklært seg skyldige i relaterte saker knyttet til Panzera sitt trafficking-nettverk.
