Beslag av eiendeler knyttet til OneCoin-svindelen
Myndighetene i Guernsey, et britisk kronbesittelse, har beslaglagt 11,4 millioner dollar (ca. 9 millioner pund) i eiendeler knyttet til OneCoin-svindelen, en av de største og mest langvarige kryptosvindelene i historien. Tjenestemenn ga ikke detaljer om de digitale eiendelene som var involvert, men anslo verdien til rett under 9 millioner pund, ifølge en rapport utgitt mandag av Guernsey Press, avisen i Bailiwick, som siterer rettssaker ved Royal Court.
Beslag og rettslige tiltak
Beslaget fulgte etter Royal Courts beslutning om å opprettholde en utenlandsk beslagleggingsordre som ble søkt på vegne av tyske myndigheter i Bielefeld, i henhold til Guernseys lover om utbytte av kriminalitet, som ble oppdatert i 2024 for å regulere beslaglagte eiendeler. Myndighetene har ikke indikert om ytterligere eiendeler knyttet til OneCoin fortsatt er under vurdering, og ingen nye straffesaker har blitt kunngjort.
Historien om OneCoin
Midlene ble angivelig holdt på en konto hos RBS International i Guernsey under navnet Aquitaine Group Limited. Ruja Ignatova dukket opp som det offentlige ansiktet til OneCoin på midten av 2010-tallet, og promoterte det globalt som en revolusjonerende kryptovaluta, til tross for at prosjektet manglet en funksjonell blockchain. Innen 2017, da regulatorer og påtalemyndigheter begynte å nærme seg, kollapset OneCoin, og Ignatova forsvant kort tid før amerikanske myndigheter offentliggjorde svindelanklager knyttet til ordningen.
Internasjonale etterforskninger
I årene som fulgte, utvidet etterforskningene seg på tvers av jurisdiksjoner ettersom påtalemyndighetene forfulgte samarbeidspartnere og sporet midler knyttet til OneCoins multibillion-dollar inntekter. Domstoler i USA og Europa reiste tiltaler mot høytstående personer, inkludert Ignatovas bror, mens bevis viste at utbytte beveget seg gjennom offshore-strukturer og finanssentre. Innen 2022 hevet internasjonal rettshåndhevelse saken ytterligere, med FBI som la Ruja Ignatova til sin liste over de ti mest ettersøkte flyktningene, og Europol som plasserte henne på sin mest ettersøkte liste.
Utfordringer med gjenoppretting
«OneCoins svindel er eldre enn moderne on-chain deteksjonskapasiteter. Dagens trusseldeteksjonssystemer kan identifisere mistenkelige mønstre i sanntid, inkludert transaksjoner finansiert av mixer-tjenester,» sa Ohad Shperling, administrerende direktør i det modulære Web3-sikkerhetsfirmaet IronBlocks, til Decrypt.
Shperling bemerket at hadde disse teknologiene «eksistert og vært bredt implementert» i 2014 da OneCoin ble lansert, kunne ordningen «kanskje ha blitt begrenset tidligere gjennom automatisert flagging av unormale transaksjonsmønstre og uverifiserte kontraktsinteraksjoner.» Gjenopprettingen i Guernsey representerer bare omtrent 0,2 % av totale OneCoin-tap og viser at formidabelt barrierer for omfattende eiendelsgjenoppretting i kryptovalutasvindelsaker fortsatt eksisterer.
Fremtiden for kryptovaluta-gjenoppretting
Illegale aktører kontrollerer fortsatt titalls milliarder dollar i kryptovaluta, men å gjenvinne det blir vanskelig fordi myndighetene må enten skaffe private nøkler eller beslaglegge midler ved sentraliserte børser, noe som er vanskelig å gjøre når mistenkte ikke er i varetekt, forklarte Shperling. Svindlere bruker i økende grad privatlivsforbedrende teknikker, med personvernmynter som står for 42 % av mørke nettets kryptovalutatransaksjoner i 2024, sa Shperling, og siterte data fra Elliptic. Dette gjør gjenoppretting «eksponentielt mer vanskelig», la han til. Likevel sa Shperling at det er grunn til «målt optimisme» om at gjenopprettinger kan materialisere seg i løpet av de neste årene. Den mer umiddelbare muligheten, sa han, ligger i forebygging, med fremskritt innen on-chain overvåking som gjør det lettere å flagge potensielt svindelaktig aktivitet «i deres tidlige faser, før de når OneCoins katastrofale omfang.»
