Gjenoppretting av midler fra kryptovaluta-svindlere
Myndighetene i Louisiana har med suksess gjenopprettet 200 000 dollar fra kryptovaluta-svindlere som har målrettet eldre innbyggere gjennom Bitcoin-ATMer. Gjenopprettingen skjer etter at en ny statlig lov ble innført for å gi sterkere beskyttelse mot svindel med digitale valutaer.
Svindelsystemet
Politiet har identifisert minst fire eldre ofre i Louisiana og Texas som har falt for et komplisert svindelsystem. Svindlerne kontaktet ofrene og påsto at bankkontoene deres var blitt kompromittert. De kriminelle anklaget deretter de eldre for å ha barnepornografianklager knyttet til kontoene deres. Gjerningspersonene truet med umiddelbar arrestasjon med mindre ofrene betalte tusenvis av dollar gjennom Bitcoin-ATMer. Denne fryktbaserte taktikken viste seg å være effektiv i flere tilfeller.
Utnyttelse av Bitcoin-ATMer
Svindelsystemet utnytter bekvemmeligheten ved Bitcoin-ATMer. Disse maskinene ligner tradisjonelle minibanker, men lar brukerne sende digitale eiendeler ved hjelp av kontanter. Svindlerne dirigerer ofrene til disse enhetene fordi transaksjoner er raske og enkle.
Alfred Mason, president i AARP Louisiana, beskrev en sak som involverte en innbygger i hovedstadsområdet som ignorerte advarsler fra familiemedlemmer. Offerets datter oppfordret gjentatte ganger moren til å avslutte telefonoppringningen med svindleren. Hun foreslo også å kontakte Mason-familien for verifisering. Offeret fortsatte likevel med transaksjonen.
Kvinnen tok først kontakt med Mason-familien etter å ha fullført den svindelaktige overføringen. Hennes erfaring fremhever hvor effektivt svindlere manipulerer sine mål gjennom psykologisk press.
Ny lovgivning og sikkerhetstiltak
Bitcoin-ATMer har blitt et foretrukket verktøy for kriminelle på grunn av deres tilgjengelighet. Et raskt søk avslører omtrent 40 slike maskiner som opererer i regionen. Den nylig vedtatte lovgivningen pålegger flere sikkerhetstiltak for å bekjempe svindel med kryptovaluta.
Alle Bitcoin-ATMer må nå vise fremtredende skilt. Varslene informerer brukerne om at ingen myndighets- eller statlige tjenestemenn noen gang vil be om kontantinnskudd gjennom disse maskinene. Deon Guillory bekreftet at myndighetene har hengt opp disse advarslene på alle Bitcoin-ATMer i staten.
Maskinene selv har blitt oppdatert med ekstra sikkerhetsfunksjoner. Når brukere prøver transaksjoner, gir ATMene nå direkte advarsler. En melding vises når man velger innskuddsbeløp, og varslet indikerer at det å motta en QR-kode eller lommebok-ID fra noen sannsynligvis er en svindel.
Loven pålegger også et daglig innskuddsgrense på 3 000 dollar, noe som forhindrer ofre fra å miste store beløp i en enkelt transaksjon. En 72-timers ventetid forsinker nå alle overføringer, noe som gir ofrene tid til å gjenkjenne svindelaktivitet. De kan be om refusjoner i løpet av denne perioden før midlene når svindlerne.
