Arrestasjonen av Chen Zhi
Den antatte hjernen bak et svindelnettverk som stjal verdier for milliarder av dollar fra enkeltpersoner i USA og over hele verden, ble arrestert tirsdag i Kambodsja og utlevert til Kina, ifølge en rapport fra Wall Street Journal.
Bakgrunn og Tiltale
Chen Zhi, en kambodsjansk statsborger og grunnlegger og styreleder i Prince Holding Group, ble siktet i oktober for konspirasjon om trådløs svindel og konspirasjon om hvitvasking av penger for sin rolle i driften av svindelkomplekser som stjal milliarder fra ofre.
Svindelmetoder
Som en del av planen holdt Zhi sitt konglomerat enkeltpersoner mot deres vilje i komplekser og tvang dem til å drive kryptosvindel, noen ganger referert til som «pig butchering»-svindler, der de bygde relasjoner med intetanende brukere før de stjal pengene deres. Disse svindlene får navnet sitt fra prosessen med å feite opp en gris før den slaktes.
Økonomisk Innvirkning
Zhis svindelnettverk økte sine stjålne inntekter til mer enn 127 271 Bitcoin, verdt rundt 11,6 milliarder dollar til dagens Bitcoin-priser. Disse midlene, som for tiden er under amerikansk myndighets forvaltning, blir etterlyst av Justisdepartementet som en del av den største sivile beslagleggelsen og inndragningen i departementets historie.
Kriminell Organisasjon
Sammen med tiltalen i oktober klassifiserte Justisdepartementet Prince Group som en transnasjonal kriminell organisasjon og sanksjonerte Zhi og andre tilknyttede individer. Tiltalen detaljert at Zhis gruppe rekrutterte hundrevis av arbeidere til flere komplekser i Kambodsja for å drive sitt svindelnettverk.
Bruk av Stjålne Midler
Han administrerte direkte kompleksene og holdt detaljerte opptegnelser om hver enkelt, samtidig som han veiledet medarbeidere til å bruke kryptovaluta for å hjelpe til med å skjule gruppens profitt. Noe av inntektene ble til slutt brukt av Zhi og hans medarbeidere til luksusreiser og ekstravagante kjøp, inkludert et maleri av Pablo Picasso.
Ulovlig Aktivitet og Økning i Kriminalitet
Mens Zhis svindler utgjorde nesten 12 milliarder dollar i beslaglagte midler relatert til ulovlige aktiviteter, indikerer en rapport fra Chainalysis at on-chain kryptobalanser relatert til kriminell aktivitet overstiger 75 milliarder dollar. Ulovlige enheter hadde nesten 15 milliarder dollar i midler på egen hånd i juli i fjor – en økning på mer enn 300 % siden 2020 – hvorav det meste kommer fra stjålne midler, ifølge rapporten.
