Sør-Koreas Sanksjoner mot Korbit
Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) har opplyst at de har pålagt sanksjoner mot den lokale kryptovalutabørsen Korbit, med henvisning til omfattende brudd på landets regler for anti-hvitvasking (AML). Beslutningen ble fattet 31. desember, etter et møte i sanksjonsvurderingskomiteen, ifølge FIU.
Advarsler og Bøter
Regulatoren ga Korbit en institusjonell advarsel og påla en administrativ bot på ₩2,73 milliarder under loven om spesifisert finansiell transaksjonsinformasjon. I tillegg påla FIU personlige sanksjoner, og ga en advarsel til Korbits administrerende direktør samt en reprimande til børsens rapporteringsansvarlige for etterlevelse.
Inspeksjon og Funn
FIU opplyste at sanksjonene fulgte en gjennomgang av Korbits interne kontroller og korrigerende tiltak. Mens børsen presenterte sin posisjon under gjennomgangsprosessen, konkluderte regulatoren med at flere brudd var bekreftet og krevde formelle straffer.
FIU sa at deres inspeksjon på stedet, utført fra 16. oktober til 29. oktober 2024, avdekket omtrent 22 000 tilfeller som involverte svikt i kundekontroll og transaksjonsbegrensninger.
Denne inspeksjonen identifiserte også 655 tilfeller der Korbit ikke gjennomførte nødvendige risikovurderinger for hvitvasking av penger før de støttet nye transaksjoner. FIU sa at noen av disse tilfellene involverte aktivitet knyttet til ikke-fungible tokens (NFT), som fortsatt krever de samme risikovurderingsstandardene under koreanske regler.
Brudd på Regler
I tillegg sa FIU at Korbit støttet 19 transaksjoner for overføring av virtuelle eiendeler som involverte tre utenlandske tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler som ikke hadde fullført Sør-Koreas obligatoriske rapporteringsprosess. Regulatoren sa at dette brøt det eksplisitte forbudet mot transaksjoner med ikke-rapporterende VASPs.
FIU sa at disse funnene viste svakheter i Korbits overvåkningssystemer for grensekryssende transaksjoner. Som et resultat besluttet byrået at sterkere håndheving var nødvendig for å styrke etterlevelsesforventningene på tvers av markedet.
Fremtidige Tiltak
FIU la til at detaljert sanksjonsinformasjon vil bli offentliggjort etter at boten har fullført en prosess for forhåndsvarsel og meningsinnsending. Saken legger til en rekke håndhevelsesaksjoner som har som mål å stramme inn tilsynet med Sør-Koreas digitale eiendomssektor.
